证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2025-128
安徽开润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第三
十五次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议
于 2025 年 12 月 29 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司 28.1520%股份
的议案》
根据公司战略发展需要，围绕“成为受尊敬的世界级出行消费品公司”的企
业愿景，为进一步推动公司业务规模增长，公司全资子公司滁州米润科技有限公
司拟以自有资金或自筹资金人民币 33,600 万元收购泰安玖安投资服务合伙企业
（有限合伙）持有的上海嘉乐股份有限公司 24%股份；拟以自有资金或自筹资金
人民币 5,812.86 万元收购嘉兴弘之帆股权投资合伙企业（有限合伙）投资持有的
上海嘉乐股份有限公司 4.1520%股份。本次交易完成后，滁州米润科技有限公司
将持有上海嘉乐股份有限公司 100%股份。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公
司收购上海嘉乐股份有限公司 28.1520%股份的公告》（2025-129）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“印尼箱包与服装生产
基地”已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司
董事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 7.73 万元（含利息收入，实
际利息金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-130）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第四届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
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