证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-067
山西潞安化工科技股份有限公司
第十一届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件和专人
送达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2025 年 12 月 29 日以通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、
朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、金安钦、李文华）。
二、董事会会议审议情况
联交易的议案》
本议案经公司股东会审议通过后，公司及子公司在本议案所预计的金额内发
生相关日常关联交易事项的，无需再提交公司董事会及股东会审议，由公司及子
公司按国家及公司相关规定办理。
具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度
预计日常关联交易的公告》（临 2025-068）。
本事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第七次会议和第
十一届董事会审计委员会 2025 年第十一次会议审议通过。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙
晓光先生已回避表决，尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
务的议案》
公司及下属子公司 2026 年度融资额度预计不超过 90 亿元，本议案经公司股
东会审议通过后，公司及子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务
的，按照国家及公司相关规定办理。
具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度
预计融资业务的公告》（公告编号：临 2025-069）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
委员会工作规则的议案》
鉴于公司名称变更并取消监事会，根据最新监管规定和《公司章程》，结合
公司实际情况，董事会同意修订公司《审计与关联交易控制委员会工作规则》
《战
略和发展委员会工作规则》
《薪酬与考核委员会工作规则》
《提名委员会工作规则》，
并将审计与关联交易控制委员会更名为审计委员会。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
时股东会的议案》
公司定于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会。会议召开的具
体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-070）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
山西潞安化工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月三十日
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