证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-064
广西能源股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议的通知
于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯
方式召开，会议由董事长梁晓斌先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议
材料同时送达公司高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整工银投资、交银投资对控股子公司桥巩能源公司增
资事项的议案》：
根据实际情况变化，经公司和桥巩能源公司与工银投资、交银投资协商一致，各方
拟调整工银投资、交银投资前期对桥巩能源公司增资事项并签署补充协议，主要调整业
绩预期、退出机制等条款。本次调整不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次调
整在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
本次补充协议签署后，桥巩能源公司的注册资本 1,508.7561 万元保持不变，各股
东持股比例保持不变。公司持有桥巩能源公司 66.2798%股权，工银投资持有桥巩能源
公司 25.6962%股权，交银投资持有桥巩能源公司 8.024%股权。具体内容详见公司同日
公告《广西能源股份有限公司关于调整工银投资、交银投资对控股子公司桥巩能源公司
增资事项的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过了《关于修订<广西能源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》：
为保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，
确保公司资产安全。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司对外担保
管理制度》，制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过了《关于修订<广西能源股份有限公司融资管理制度>的议案》：
为规范融资行为，加强公司融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范融资风
险，维护公司整体利益，依据国家有关法律法规、国资监管规定及《公司章程》，公司
结合实际，修订了《广西能源股份有限公司融资管理制度》，制度全文详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议通过了《关于制订<广西能源股份有限公司内部控制管理办法>的议案》：
为规范公司内部控制工作，促进公司建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为
重点，严格、规范、全面、有效的内部控制体系，推动公司高质量发展，公司结合实际，
制订了《广西能源股份有限公司内部控制管理办法》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
