天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042
国浩律师（天津）事务所
关于天津锐新昌科技股份有限公司 2025 年
第四次临时股东会的法律意见书
致：天津锐新昌科技股份有限公司
根据天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“锐新科技”或“公司”）的
委托，国浩律师（天津）事务所（以下简称“本所”）就公司 2025 年第四次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）的召集、召开程序、召集人资格和出席会
议人员的资格、本次股东会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意
见。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》《天津锐新昌科技股份有限公司章程》及《律师事务所
从事证券法律业务管理办法》的有关规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所律师列席了本次股东会，并依照现行有效
的中国法律法规以及中国证券监督管理委员会的相关规章、规范性文件的要求和
规定，对锐新科技提供的与前述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审
查、验证，并就有关事项向锐新科技有关人员进行了询问。
在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到锐新科技如下承诺及保证：
其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、
有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与
原件一致。
本所及本所律师具备就前述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法
律意见承担责任。本法律意见书仅供锐新科技本次股东会之目的使用，不得被其
他任何人用于其他目的。本所律师同意将本法律意见书随锐新科技本次股东会其
他信息披露资料予以公告。
法律意见书
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
议 决 定 召 集 。 2025 年 12 月 13 日 ， 锐 新 科 技 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津锐新昌科技股份有限公司关于召开
的召开日期已达到十五日。上述通知载明了本次股东会召开的时间、地点及出席
会议对象，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及有
权出席股东的股权登记日、会议的登记办法、联系地址及联系人等事项；同时，
通知中对本次股东会的议题内容予以披露。
产业园区华苑产业区（环外）海泰北道 5 号公司一楼会议室召开，会议由锐新科
技董事长凌沧桑先生主持。
交 易 所 交 易 系 统 投 票 时 间 为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
经本所律师查验，锐新科技董事会已按照《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召
集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会
召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
法律意见书
本所律师认为，锐新科技本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
经本所律师查验，锐新科技第七届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 12 日
召开，决定召集 2025 年第四次临时股东会，锐新科技第七届董事会是本次股东
会的召集人，具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
加网络投票的股东情况如下：
（1）根据本次股东会现场会议的会议登记册，出席现场会议的股东及股东
代理人共计 5 人，代表股份数 40,825,185 股，占锐新科技有表决权股份（扣除公
司回购专户持有股份数和国占昌放弃表决权的股份数）数的 32.9845%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司
的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络投票参加本次
股东会投票的股东共计 61 人，代表股份数 493,300 股，占锐新科技有表决权股
份（扣除公司回购专户持有股份数和国占昌放弃表决权的股份数）数的 0.3986%。
前述出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 66 人，代表股
份数 41,318,485 股，占锐新科技有表决权股份（扣除公司回购专户持有股份数和
国占昌放弃表决权的股份数）数的 33.3831%。
经本所律师查验，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理
人员、公司聘请的律师，出席会议的人员资格均合法有效。
经本所律师查验，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的提案
本次股东会审议的提案议案为：
法律意见书
上述议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司董事会于 2025 年
经查验，本次股东会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
五、本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按
照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息
有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网
络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
表决结果：同意 41,220,585 股，反对 86,900 股，弃权 11,000 股，同意股份
数占出席本次股东会的股东及股东代理人所代表所持的有表决权股份总数的
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 717,500 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 87.9936%；反对 86,900 股；弃权
本议案同意股数占出席本次股东会股东及股东代理人所代表所持的有表决
权股份总数的 99.7631%。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表
决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获表决通过。
经本所律师查验，本次股东会审议的事项与会议通知中列明的事项相符，不
存在对公告中未列明的事项进行审议的情况。
经本所律师查验，本次股东会的会议记录已由出席本次股东会的锐新科技董
事、董事会秘书、会议主持人等签署；会议决议已由出席本次股东会的锐新科技
董事等签署。
综上，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
法律意见书
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，锐新科技本次股东会的召集、召开程序符合相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议
人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为国浩律师（天津）事务所关于天津锐新昌科技股份有限公
司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书之签署页）
本法律意见书于 2025 年 12 月 29 日出具，正本一式三份，无副本。
国浩律师（天津）事务所
负责人： 经办律师：
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韦 祎 律师 游明牧 律师
经办律师：
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张巨祯 律师
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