证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-070
三维控股集团股份有限公司
关于对合资公司提供关联担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人:台州市山强建筑工业化有限公司（以下简称“山强建筑”），为
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股 40%的合资公司，为公司
关联法人。
● 担保额度及累计为其担保金额:公司拟为山强建筑向银行申请授信提供
最高担保限额为 15,000 万元连带责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，
已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，上述担保额度的使
用期限自股东会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。截止本公告披露日，公司
累计为山强建筑提供的担保余额为 8,280 万元。
● 公司对外担保没有发生逾期情形。
● 本次提供关联担保额度事项构成关联交易。
● 本次提供担保额度事项尚需提交股东会审议。
一、担保基本情况及关联担保概述
（一）担保基本情况
合资企业山强建筑因业务发展需要拟向银行申请 37,500 万元授信额度，公
司根据山强建筑股权出资比例承担相应担保额度，山强建筑的合资方股东按股权
出资比例承担相应担保额度。公司持有山强建筑 40%的股权，相应提供 15,000
万元担保额度，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消
灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的使用期限自股东会通过之日起至
人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
山强建筑为公司合并报表范围外的企业。吴善国先生持有公司 14.24%股份，
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，为公司的关联自然人，其
担任山强建筑的董事、经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 关联
法人之规定，山强建筑为公司的关联法人。公司本次为山强建筑提供担保构成关
联担保。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联担保履行的内部决策程序
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议，以 4 票同意、
度的议案》。在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门
会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同
意将上述议题提交董事会审议。相关议案尚需提交公司股东会审议。
二、关联方暨被担保人基本情况
公司名称：台州市山强建筑工业化有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：吴善国
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；城市建筑垃圾处置（清
运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构
制造；金属结构销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；水泥制
品制造；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备租赁；金属材料销售；
塑料制品销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；国内贸易代理；建筑用石
加工；非居住房地产租赁；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高铁设备、配件制造；
高铁设备、配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
注册资本：壹亿伍仟万元整
成立日期：2023 年 1 月 16 日
注册地址：浙江省台州市黄岩区北城街道站西大道王林施村 151 弄 1 号（自
主申报）
山强建筑非失信被执行人。
最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
（经审计）
资产总额 173,808,688.90 207,882,623.33
负债总额 144,143,786.67 171,050,371.12
净资产 29,664,902.23 36,832,252.21
营业收入 31,623,631.26 59,616,590.87
净利润 924,706.83 7,500,199.25
股东名称 认缴出资额 出资比例 出资方式
（%）
台州市交通投资集团有限公司 9,000 万元 60% 货币
三维控股集团股份有限公司 6,000 万元 40% 货币
合计 15,000 万 100% －
元
三、对山强建筑担保额度的使用情况及协议签署情况
截至本公告披露日，公司对山强建筑的担保情况如下：
单位：万元
序号 协议签署时间 债权人 债务余额 对应的审议情况
（1）2023 年 11 月 30
日公司召开了第五届
中国光大银行股份
有限公司台州支行
议通过相关议案，同
意公司为山强建筑提
供最高担保限额为
任担保，此次表决不
涉及关联董事；同日，
独立董事发表独立意
见同意担保事项。
（2）2023 年 12 月 18
日，公司召开 2023 年
第三次临时股东大会
审议通过，关联股东
回避表决。
（1）2024 年 12 月 2
日公司召开了第五届
董事会第十四次会议
审议通过相关议案，
同意公司为山强建筑
提供最高担保限额为
任担保，此次表决不
上海浦东发展银行
涉及关联董事；上述
事项已经独立董事专
分行
门会议事前审核通
过，并一致同意将上
述议题提交董事会审
议。
（2）2024 年 12 月 19
日，公司召开 2024 年
第三次临时股东大会
审议通过，关联股东
回避表决。
兴业银行股份有限
公司台州分行
截至本公告披露日，公司尚未就本次担保事项签署担保协议，后续具体担保
金额及具体内容以实际签署的担保协议为准。
四、公司履行的决策程序
度的议案》。山强建筑因业务发展需要拟向银行申请 37,500 万元授信额度，公司
根据山强建筑股权出资比例承担相应担保额度，山强建筑的合资方股东按股权出
资比例承担相应担保额度。公司持有山强建筑 40%的股权，相应提供 15,000 万
元担保额度，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭
的担保将不再占用担保额度，担保额度的使用期限自股东会通过之日起至 2026
年 12 月 31 日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担
保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担
保事项以正式签署的担保协议为准。本次提供担保额度事项尚需提交股东会审
议。
在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本
次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述
议题提交董事会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为子公司提供的对外担保余额为 344,831.26 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 110.57%，为公司对全资或控股子公司提
供的担保。公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为 60,559.11 万元，占
公司最近一期经审计净资产的比例为 19.42%。公司为合资公司山强建筑提供的
对外担保余额为 8,280 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.66%。公
司无逾期担保。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日
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