证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-116
浙江金沃精工股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开
第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的议案》，决定于 2026 年 1 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将会
议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重
复投票的，以第一次有效投票为准。
（1）在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；
截至 2026 年 1 月 6 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出
席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会
议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网
络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更公司注册地址、经营范围及修
案》
上述提案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日
披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司章程》的规定，该项议案为特别决议议案，需经出席股东会的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效
持股凭证、《2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登
记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身
份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定
代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股
东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件
二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登
记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2026 年 1 月 12 日下午 16:00
前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2026
年第一次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东
会。
（4）本次股东会不接受电话登记。
联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号
联系电话：0570-3376108
传真：0570-3376108
邮政编码：324000
联系人：陈亦霏、徐益曼
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会
议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
（2）本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。参加网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于本次股东会议案（为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、
弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江金沃精工股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江金沃精工股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会，对本次股东会审议的下列议案按本授权委
托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（或
本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权?无权?按照自己
的意愿表决。本单位（或本人）承担由此产生的相应的法律责任。
本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东会会议结
束之日止。
本单位（或本人）对本次股东会各项议案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格
内画“√”
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人证券账户号： 委托人持股数：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
签署时间： 年 月 日
附件三：
浙江金沃精工股份有限公司
自然人股东姓名/
法人股东名称：
自然人身份证号码/
统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
是否委托： 联系人：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮编：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东会，所造成的后果由股东自
行承担。
送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。本次股东会不接受电话登记。
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