证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025－057
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
a）现场会议召开时间：2025年12月29日下午15：30开始。
b）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12
月29日9:15—15:00。
（2）现场会议召开地点：广州市番禺区南村镇鸿创二街6号公司
总部大楼。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）会议召集人：董事会。
（5）会议主持人：董事长廖定海先生。
（6）会议召开的合法、合规性：广州中海达卫星导航技术股
份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第六届
董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临
时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
后四位数）：
（1）现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交
易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本
次股东会通过网络投票的股东 324 人，代表股份 3,871,050 股，占上
市公司总股份约 0.5202%。
合计参加本次股东会的股东及委托代理人为 329 人，代表股份
持有上市公司 5%以上股份股东（包括股东代理人）为 2 人，代表股
份 183,631,526 股，占上市公司总股份约 24.6760%；出席会议的中
小投资者为 324 人，代表股份 3,871,050 股，占上市公司总股份约
（3）公司第六届董事会董事出席了本次会议，见证律师列席本
次会议。
二、议案审议表决情况
金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 186,774,438 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.5111%；反对 820,500 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.4372%；弃权 97,200 股，
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0518%。
其中,出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 2,953,350
股，
占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 76.2933%；
反对 820,500 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总
数的 21.1958%；弃权 97,200 股，占出席会议中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 2.5109%。
表决结果：通过。
度>的议案》
表决结果：同意 186,655,088 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.4475%；反对 867,350 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.4621%；弃权 169,700 股，
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0904%。
其中,出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 2,834,000
股，
占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 73.2101%；
反对 867,350 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总
数的 22.4061%；弃权 169,700 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 4.3838%。
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决
程序、表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
导航技术股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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