股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2025-054
债券代码：115755 债券简称：23 建发 Y1
债券代码：240217 债券简称：23 建发 Y2
债券代码：240650 债券简称：24 建发 Y1
债券代码：241016 债券简称：24 建发 Y2
债券代码：241137 债券简称：24 建发 Y3
债券代码：241265 债券简称：24 建发 Y4
债券代码：241266 债券简称：24 建发 Y5
厦门建发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6
层 2 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长林茂先生主持，并采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
辉先生因工作原因未能列席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,516,826,238 95.3852 73,257,579 4.6067 126,202 0.0081
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,517,343,085 95.3610 73,733,579 4.6339 79,602 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,546,197,580 97.1744 44,884,884 2.8208 73,802 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 228,898,126 98.9117 2,428,926 1.0495 89,502 0.0388
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,588,647,938 99.8423 2,435,326 0.1530 73,002 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,588,714,438 99.8465 2,422,926 0.1522 18,902 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,588,726,438 99.8472 2,410,926 0.1515 18,902 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,554,057,161 97.6684 37,080,203 2.3303 18,902 0.0013
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的
议案》
《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议
案》
《关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案 1《关于为商舟物流提供担保
额度预计暨关联交易的议案》、议案 2《关于为子公司和参股公司提供担保额度
预计的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：邢志华、荆日扬
公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、
表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果
合法有效。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
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