证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-049
厦门吉比特网络技术股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
际出席会议董事 8 名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、
召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议
由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行
表决。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<公
司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
为加强公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，健
全公司薪酬管理体系，根据《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《公司高级
管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉
比特网络技术股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月制定）》。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
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