证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-050
广东魅视科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14：
（2）网络投票时间为：2025 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日
上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午
（AVCiT）大厦 16 层会议室；
视科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计 55 名，所持（代表）
股份数 70,745,891 股，占公司有表决权股份总数的 69.0531%。参加
本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 48 名，所持（代
表）股份数 83,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0818%。
公司董事、高级管理人员均亲自出席本次会议，公司聘请的见证
律师列席了本次股东会。
出席现场会议的有效表决的股东及股东代理人 6 名，所持（代表）
股份数 41,394,637 股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的
通过网络投票的股东共 49 名，所持（代表）股份数 29,351,254
股，占公司有表决权股份总数的 28.6489%。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式表决
通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 70,733,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0174%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 71,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 85.3222%；反对 12,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.6778%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议
案》
总表决情况：
同意 70,738,891 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 76,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 91.6468%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 8.3532%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 70,738,891 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 76,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 91.6468%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 8.3532%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过了《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回
报规划>的议案》
总表决情况：
同意 70,738,891 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 76,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 91.6468%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 8.3532%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议
通过的决议合法有效。
五、备查文件
公司公章的 2025 年第四次临时股东会决议；
公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
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