公司代码：688396 公司简称：华润微
华润微电子有限公司
华润微电子有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
华润微电子有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）
股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据公司注册地法律、《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章
程细则》（以下简称“《章程》”）、《股东会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本须
知。
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对
出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，
并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委
托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表
人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，
由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场
的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人
参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，
不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发
言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持
人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，
时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代
理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人
违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司
商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。
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八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同
意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持
股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投
票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，
谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议
工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东
会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会的股东及股东代理人的住宿等事
项，以平等原则对待所有股东。
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华润微电子有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当
日（2026 年 1 月 16 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权
数量
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 非累积投票议案名称
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）休会、统计现场表决结果
（九）复会、宣读现场投票表决结果
（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为
准）
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（十一）主持人宣读股东会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）会议结束
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议案一、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
各位股东及股东代理人：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司召开了独立董事专门会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
。
公司独立董事认为，公司 2026 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，
相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司
财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述
交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，因此我们同意公司预计 2026 年度日常
关联交易事项，并同意提交该议案至董事会审议。
公司召开了董事会审计合规委员会审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议
案》，并同意提交该议案至董事会审议。
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2026
年度日常关联交易的议案》，关联董事何小龙、王小虎、吴国屹、李巍巍、肖宁回避表决本
议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
（二）截至 2025 年 11 月 30 日的日常关联交易的预计及执行情况
公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日，已发生的关联交易情况如下：
单位：万元
交易类别 关联人
预计额度 月 30 日累计发 际发生金额差
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生额 异较大的原因
无锡华润万家生活超市有限
公司
无锡华润燃气有限公司 165
华润股份有限公司 181
润楹物业服务（成都）有限
公司
华润知识产权管理有限公司 391
润加物业服务（上海）有限 公司子公司与
采购商品及 公司无锡分公司 润鹏半导体（深
接受劳务 江苏长电科技股份有限公司 96,961 2,494 圳）有限公司发
华润数字科技有限公司 2,580 生的交易金额
润鹏半导体（深圳）有限公 少于预期
司
润西微电子（重庆）有限公
司
瀚天天成电子科技（厦门）
股份有限公司
其他关联人合计 402
合计 64,429
深圳市华润资本股权投资有
限公司
润西微电子（重庆）有限公
司 华润微电子（重
润鹏半导体（深圳）有限公 庆）有限公司与
销售商品及 4,033
司 润西微电子（重
提供劳务 23,520
润芯感知科技（南昌）有限 庆）有限公司发
公司 生的交易金额
美满芯盛（杭州）微电子有 少于预期
限公司
其他关联人合计 2
合计 16,607
润西微电子（重庆）有限公 特气供应设施
租金成本 司 的租金分摊发
其他关联人合计 7 生的交易金额
合计 701 少于预期
润西微电子（重庆）有限公 华润微电子（重
租金收入 司 庆）有限公司对
其他关联人合计 1 润西微电子（重
庆）有限公司的
合计 3,179 厂房厂务设施
租金收入少于
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预期
银行手续费 珠海华润银行股份有限公司 1 0
银行利息收 华润银行存款
珠海华润银行股份有限公司 15000 11,635
入 额度少于预期
总计 143,337 96,551 —
注 1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
注 2：截至 2025 年 11 月 30 日累计发生金额未经审计，全年实际发生日常关联交易金
额以最终审计结果为准。
（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2026 年度日常关联交易预计额度，合计金额
约为 166,570 万元，具体情况如下：
单位：万元
截至 2025
本次预计额
年 11 月 30
日与关联
交易类别 关联人 度预计 业务比 业务比 实际发生金
人累计已
额度 例 例 额差异较大
发生的交
的原因
易金额
软硬件与润
采购商品及 华润数字科技
接受劳务 有限公司
增加
采购商品及 江苏长电科技
接受劳务 股份有限公司
润加物业服务
采购商品及
（上海）有限公 1,360 0.13% 880 0.10%
接受劳务
司无锡分公司
采购商品及 华润知识产权
接受劳务 管理有限公司
润楹物业服务
采购商品及
（成都）有限公 523 0.05% 436 0.05%
接受劳务
司
采购商品及 华润股份有限
接受劳务 公司
采购商品及 无锡华润燃气
接受劳务 有限公司
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截至 2025
本次预计额
年 11 月 30
日与关联
交易类别 关联人 度预计 业务比 业务比 实际发生金
人累计已
额度 例 例 额差异较大
发生的交
的原因
易金额
无锡华润万家
采购商品及
生活超市有限 155 0.01% 104 0.01%
接受劳务
公司
采购商品及 华润能源服务
接受劳务 有限公司
润楹物业服务
采购商品及
（成都）有限公 63 0.01% 45 0.00%
接受劳务
司重庆分公司
采购商品及 华润环保服务
接受劳务 有限公司
华润智算科技
采购商品及
（广东）有限公 46 0.00% 19 0.00%
接受劳务
司
润加物业服务
采购商品及
（深圳）有限公 39 0.00% 31 0.00%
接受劳务
司
采购商品及 润联智能科技
接受劳务 股份有限公司
SWCS
Corporate
采购商品及
Services Group 33 0.00% 31 0.00%
接受劳务
(Hong Kong)
Limited
采购商品及 华润秘书服务
接受劳务 有限公司
润环生态科技
采购商品及
（北京）有限公 25 0.00% 8 0.00%
接受劳务
司
采购商品及 华润保险顾问
接受劳务 有限公司
采购商品及 华润知识产权
接受劳务 有限公司
采购商品及 江阴长电先进
接受劳务 封装有限公司
采购商品及 上海华润万家
接受劳务 超市有限公司
采购商品及 润楹物业科技 6 0.00% 2 0.00%
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截至 2025
本次预计额
年 11 月 30
日与关联
交易类别 关联人 度预计 业务比 业务比 实际发生金
人累计已
额度 例 例 额差异较大
发生的交
的原因
易金额
接受劳务 服务有限公司
采购商品及 华润网络（深
接受劳务 圳）有限公司
采购商品及 华润守正招标
接受劳务 有限公司
采购商品及 深圳市润薇服
接受劳务 饰有限公司
华润万家商业
采购商品及
（重庆）有限公 4 0.00% 0 0.00%
接受劳务
司
采购商品及 润家商业（深
接受劳务 圳）有限公司
重庆燃气集团
采购商品及
股份有限公司 2 0.00% 1 0.00%
接受劳务
沙坪坝分公司
华润五丰供应
采购商品及
链管理（广东） 1 0.00% 1 0.00%
接受劳务
有限公司
预计 26 年将
采购商品及 润西微电子（重
接受劳务 庆）有限公司
购
预计 26 年将
采购商品及 润鹏半导体（深
接受劳务 圳）有限公司
购
润芯感知科技
采购商品及
（南昌）有限公 1,000 0.09% 6 0.00%
接受劳务
司
瀚天天成电子
采购商品及
科技（厦门）股 3,143 0.29% 2,866 0.32%
接受劳务
份有限公司
深圳市华润资
销售商品及
本股权投资有 246 0.02% 528 0.05%
提供劳务
限公司
无锡华润万家
销售商品及
生活超市有限 4 0.00% 2 0.00%
提供劳务
公司
华润微电子有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
截至 2025
本次预计额
年 11 月 30
日与关联
交易类别 关联人 度预计 业务比 业务比 实际发生金
人累计已
额度 例 例 额差异较大
发生的交
的原因
易金额
预计 26 年将
销售商品及 润西微电子（重
提供劳务 庆）有限公司
销售
预计 26 年将
销售商品及 润鹏半导体（深
提供劳务 圳）有限公司
加工的销售
润芯感知科技
销售商品及
（南昌）有限公 322 0.03% 204 0.02%
提供劳务
司
美满芯盛（杭
销售商品及
州）微电子有限 0 0.00% 51 0.01%
提供劳务
公司
华润创新发展
租金成本 （深圳）有限公 7 0.47% 7 0.66%
司
润西微电子（重
租金成本 1,100 73.52% 694 65.33%
庆）有限公司
无锡华润万家
租金收入 生活超市有限 2 0.04% 1 0.03%
公司
润楹物业服务
租金收入 (成都)有限公司 1 0.02% 0 0.01%
重庆分公司
预计 26 年将
润西微电子（重 增加厂房厂
租金收入 5,106 99.91% 3,178 88.97%
庆）有限公司 务设施的租
金收入
珠海华润银行
银行手续费 1 2.66% 0 0.16%
股份有限公司
预计 26 年将
银行利息收 珠海华润银行
入 股份有限公司
度
合计 — 166,570 — 96,551 — —
注 1：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/截至 2025 年 11 月 30 日未经审计同类
业务的发生额；上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、
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或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。
注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、关联人基本情况和关联关系
（一） 关联人基本情况和关联关系
序号 公司名称 注册地 主营业务 关联关系
润环生态科技（北京）有限公 环保科技推广和
司 应用服务
润楹物业服务（成都）有限公
司
重庆燃气集团股份有限公司沙
坪坝分公司
润楹物业服务(成都)有限公司
重庆分公司
智能机器人的研
发、软件开发等
百货、服装鞋帽、
冷热饮料等
计算机硬件、软件
系统等
知识产权运营管
理
金融保险、能源交
通、电力通讯、仓
储运输、食品饮料
生产企业的投资
节能环保服务、节
能环保工程承包
华润智算科技（广东）有限公
司
物业管理、物业租
润加物业服务（深圳）有限公
司
服务等
电子商务信息系
统的技术开发、在
网上从事商贸活
动
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深圳市华润资本股权投资有限 股权投资基金管
公司 理
华润创新发展（深圳）有限公 企业管理咨询、信
司 息咨询服务
百货、服装鞋帽、
料等
集成电路制造与
技术服务提供商
润加物业服务（上海）有限公
司无锡分公司
无锡华润万家生活超市有限公
司
集成电路制造与
技术服务提供商
上市及私人公司
SWCS Corporate Services
Group (Hong Kong) Limited
服务
提供秘书代理服
务
知识产权运营管
理
华润万家商业（重庆）有限公
司
华润五丰供应链管理（广东） 食品进出口、食品
有限公司 销售
美满芯盛（杭州）微电子有限 计算机、通信和其
公司 他电子设备
技术服务、技术开
发、技术咨询、技
润芯感知科技（南昌）有限公
司
芯片及产品制造、
销售等
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集成电路设计与
制造
瀚天天成电子科技（厦门）股 机械设备及电子 公司高管担任其
份有限公司 产品批发 监事
（二）履约能力分析
公司关联方均依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司
将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司日常关联交易主要为向关联方采购原材料、接受劳务以及销售商品，关联采购和关
联销售价格主要根据具体产品或服务等方面的要求，并结合市场价格情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展
情况签订对应合同或协议，上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间
接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司在综合考虑原材料质量、供应商快速响应能力和采购效率的基础上，为多样化采购
渠道、提高对供应商的议价能力，同时向包括上述关联方在内的多家合格供应商进行采购。
公司在日常经营中与关联方产生的销售系正常业务所需。关联交易需根据公司销售与采购相
关制度进行定价，确保交易价格公允合理。公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业
务发展及生产经营的需要。
公司主要关联交易事项均按照市场原则定价，价格合理，不存在损害上市公司及中小股
东利益的情况。此外，公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存在依赖关联方的情形。
公司 2026 年预计日常性关联交易事项不会对公司的独立性造成不利影响，亦不会对公司的
财务状况和经营成果产生重大影响。
华润微电子有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容请见本公司于 2025 年
China Resources Microelectronics Limited
（华润微电子有限公司）董事会
华润微电子有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
议案二、
《关于修订<华润微电子有限公司股东会议事规则>等三项制
度的议案》
各位股东及股东代理人：
为满足公司发展要求，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定以及《公司条例》（香港法例第 622 章）
，
结合公司实际情况，拟修订《华润微电子有限公司股东会议事规则》《华润微电子有限公司
对外担保管理办法》《华润微电子有限公司关联交易决策制度》并于公司迁册后当日生效。
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容请见本公司于 2025 年
事规则》（2025 年修订）、《华润微电子有限公司对外担保管理办法》
（2025 年修订）、《华润
微电子有限公司关联交易决策制度》（2025 年修订）。现提请股东会审议。
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