证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-104
江苏博俊工业科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开
第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议
案》，现将有关情况公告如下：
一、制定及修订公司部分制度的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，
对现行部分管理制度进行制定、修订。具体情况如下：
是否需要提交
序号 制度名称 类型
股东会审议
《江苏博俊工业科技股份有限公司股东会议
事规则（2025 年 12 月修订）》
《江苏博俊工业科技股份有限公司董事会议
事规则（2025 年 12 月修订）》
《江苏博俊工业科技股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理制度》
《江苏博俊工业科技股份有限公司董事会提
名委员会工作细则（2025 年 12 月修订）》
《江苏博俊工业科技股份有限公司信息披露
管理制度（2025 年 12 月修订）》
《江苏博俊工业科技股份有限公司董事离职
管理制度（2025 年 12 月修订）》
上述制定、修订的制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露。其中序号1-3项制度尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，序号1-2
项制度须经股东会特别决议通过。
二、备查文件
特此公告。
江苏博俊工业科技股份有限公司董事会
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