证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-99
徐工集团工程机械股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第四
十三次会议（临时）决定召开。
（三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2026年1月15日（星期四）下午3:30；
网络投票时间为：2026年1月15日（星期四）具体如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（五）会议的召开方式
本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公
司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
- 1 -
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年1月8日（星期四）
（七）出席对象
于股权登记日2026年1月8日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区驮篮山路26
号公司总部大楼706会议室
二、会议审议事项
备注
议案 该列打勾
议案名称 议案类型
编码 的栏目可
以投票
关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立 应选人数
董事的议案 （5）人
- 2 -
关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董 应选人数
事的议案 （3）人
上述议案内容详见2025年12月30日刊登在《中国证券报》
《上
海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案1、议案2实行累积投票制进行逐项表决，应选非独立董
事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。其中议案2为选举独立董事提案，独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议，方可提交股东会进行表决。
议案1、议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小
投资者的表决情况和表决结果应单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股
东授权委托书（附件2）、持股凭证。
件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理
人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出
- 3 -
具的书面授权委托书（附件2）、持股凭证。
（二）登记时间：2026年1月9日（星期五）、1月10日（星
期六）上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。
（三）登记地点:江苏省徐州经济技术开发区驮篮山路26号
徐工集团工程机械股份有限公司证券部
（四）会议联系方式
联 系 人：尹文林 袁晓楠
联系电话：0516-87565628，87565610
邮政编码：221004
传 真：0516-87565610
电子邮箱：yuanxiaonan@xcmg.com
（五）出席本次股东会所有股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的
具体操作流程，详见附件1。
五、备查文件
（一）第九届董事会第四十三次会议（临时）决议。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
- 4 -
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，
投票简称为“徐工投票”。
（二）填报表决意见或选举票数
本次股东会审议的议案均为累计投票议案，对于累积投票提
案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- 5 -
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（ 一 ） 投 票 时 间 ： 2026 年 1 月 15 日 的 交 易 时 间 ， 即
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 15 日
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
- 6 -
附件 2：
股东授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会，并按照下列指示行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以投
票
累积投票
议案
关于公司董事会换届暨选举第十 应选人数（5）
届董事会非独立董事的议案 人
选举杨东升先生为公司第十届董
事会非独立董事
选举孙雷先生为公司第十届董事
会非独立董事
选举陆川先生为公司第十届董事
会非独立董事
选举邵丹蕾女士为公司第十届董
事会非独立董事
选举田宇先生为公司第十届董事
会非独立董事
关于公司董事会换届暨选举第十 应选人数（3）
届董事会独立董事的议案 人
选举耿成轩女士为公司第十届董
事会独立董事
选举况世道先生为公司第十届董
事会独立董事
选举杨林先生为公司第十届董事
会独立董事
一、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书
- 7 -
中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
二、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的
意思行使相关表决权。
三、本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股
东会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户号码: 委托人持股数:
- 8 -
首页
微信公众号
证券之星APP
