股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-096
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四十一次会议，会议通知已于
本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其
中，公司董事蒯海波以通讯方式出席）。公司高管列席了本次会议。会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
本着谨慎性原则，公司对截止 2025 年 11 月 30 日合并报表范围内各类资产
进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，2025
年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日计提减值准备合计人民币 26,933,233.97 元。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于计提各项资产减值准备的公告》。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
特此公告！
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