证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-087
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食品股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 1 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以
第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 1 月 16 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见
附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）现场登记时间：2026 年 1 月 21 日（星期三）9:00-11:30 及 14:00-17:00
（2）电子邮件方式登记时间：2026 年 1 月 21 日（星期三）16:00 之前发送邮件到
公司电子邮箱（dongmiban@ligaofoods.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续
（详见如下登记所需文件）的扫描件。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效
证件或证明；代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托
书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书。
合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行
事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事
务合伙人依法出具的书面授权委托书。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证
券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应
写明参会人所持股份数量。
（4）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开
始前补交完整。
（1）联系方式
联系人：欧阳群
联系电话：020-36510920 转分机 8973
传真号码：020-36510920 转分机 8000
电子邮箱：dongmiban@ligaofoods.com
（2）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第二十次会议决议。
附件：
特此公告。
立高食品股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
表决意见：同意、反对、弃权、回避。
股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
立高食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 1 月 23 日召开的
贵公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托有效期：自委托之日起至本次股东会结束之日（含当日）
备注 同意 反对 弃权 回避
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”。
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