证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-090
光智科技股份有限公司
关于开展 2026 年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光智科技股份有限公司（以下简称“光智科技”“公司”）于 2025 年 12 月 26
日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展 2026 年度融资业务接
受关联方担保暨关联交易的议案》，现将详细内容公告如下：
一、关联交易概述
年度公司及合并报表范围内子公司拟向各金融机构开展融资业务（业务类型包括但
不限于银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、售后回租等），公司实际控制人朱世
会先生、控股股东佛山粤邦投资有限公司（以下简称“粤邦投资”）、公司董事兼
总经理朱世彬先生以及关联方广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）、
广东先导先进材料股份有限公司（以下简称“先导先进”）、清远先导材料有限公
司（以下简称“清远先导”）等公司实际控制人同一控制下的关联企业，拟对公司
及子公司顺利开展各类融资业务提供连带责任保证，预计2026年新增担保额度不超
过人民币204,000万元。上述关联方在保证期间内不收取任何担保费用，且公司及子
公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相
关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的决议有效期为自审议本
议案的董事会决议通过之日起十二个月。
《关于开展 2026 年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的议案》。关联董事侯振
富、朱世彬、童培云对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。本项议
案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
获得利益的交易，可免于提交股东会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，
无需提交公司股东会审议。
的代理人全权代表公司签署上述事项（包括但不限于银行借款、担保、抵押、融资
租赁等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全
部由公司承担。
组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）哈尔滨光智材料有限公司
售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；有色金属铸造；新型金
属功能材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；新材料技
术研发；常用有色金属冶炼；高品质特种钢铁材料销售；金属工具销售；金属工具
制造；模具制造；金属废料和碎屑加工处理；冶金专用设备制造；模具销售；金属
材料制造；特种设备销售；货物进出口；民用航空材料销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；功能玻璃和新型光学材料销售；表面
功能材料销售；稀土功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属
材料销售；高纯元素及化合物销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；销售
代理；技术进出口；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；淬火加工。
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 24,969 30,639
负债总额 4,241 10,759
净资产 20,728 19,880
资产负债率 16.99% 35.12%
主要财务指标 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 5,537 15,556
利润总额 -1,629 -848
净利润 -1,629 -848
股东名称 持股比例
光智科技股份有限公司 100%
（二）宝鸡中飞恒力机械有限公司
仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；有色金属压延加工；有
色金属合金销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；石墨及碳素制品
制造；非金属矿物制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 9,086 7,992
负债总额 7,219 6,150
净资产 1,867 1,842
资产负债率 79.45% 76.95%
主要财务指标 2024 年度（经审计） 2025 年 1—9 月（未经审计）
营业收入 3,404 2,114
利润总额 -357 -26
净利润 -357 -26
股东名称 持股比例
光智科技股份有限公司 100%
（三）安徽光智科技有限公司
仪器销售；实验分析仪器制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销
售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；
合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售等。（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 378,764 407,493
负债总额 288,815 306,796
净资产 89,949 100,697
资产负债率 76.25% 75.29%
主要财务指标 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 127,751 126,393
利润总额 10,940 10,586
净利润 9,813 8,633
三、关联方基本情况
（一）公司实际控制人朱世会先生
朱世会先生，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州外国
语学院，研究生学历。朱世会先生于1995年开始涉足稀散金属行业，是先导科技集
团创始人。曾任广东先导稀材股份有限公司董事长、佛山粤邦投资有限公司执行董
事、光智科技股份有限公司董事长。现任先导电子科技股份有限公司董事长、上海
先导基电科技股份有限公司董事长兼总裁。
（二）公司董事兼总经理朱世彬先生
朱世彬先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后曾任青岛
东方铁塔股份有限公司工艺技术员、广州市卓光化工有限公司稀散金属销售经理、
广东先导稀材股份有限公司副总经理；2021年6月至2024年12月先后任光智科技股份
有限公司副总经理、董事兼总经理、董事兼副总经理；现任广西田东锦鑫稀有金属
材料有限公司董事、广东先导稀材股份有限公司董事、光智科技股份有限公司董事
兼总经理。
（三）佛山粤邦投资有限公司
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一层101号之三（住所申报，集群登记）
以上财务数据未经审计）
的29.99%，粤邦投资为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的规定，粤邦投资为公司关联人，本次交易构成关联交易。
正常，具备相应履约能力。
（四）广东先导稀材股份有限公司
锡、铜、金、银、铂、钯、铑、铱、锇、锗、铼、钌稀有金属、贵金属、高纯金属
及其化合物、工艺品、器件、零件、高纯电子材料、饲料添加剂；原料药（碱式碳
酸铋、碱式水杨酸铋、碱式硝酸铋、柠檬酸铋）；有色金属材料贸易等。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业，先导稀材为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3
条规定的情形。
非失信被执行人。目前经营正常，在国内外拥有稳定而强大且优质的客户群体，涉
及各行业和多领域，具备相应履约能力。
（五）广东先导先进材料股份有限公司
材料技术研发；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；稀有稀土金属冶炼；非金
属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；高纯元素及化合物销售；颜料制造等。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业，先导先进为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3
条规定的情形。
正常，具备相应履约能力。
（六）清远先导材料有限公司
加剂的生产、研发、销售、仓储；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的
货物和技术进出口除外）；专用设备制造业；通用设备制造业；批发和零售业；危
险货物运输；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
万元。（注：以上财务数据未经审计）
企业，清远先导为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3
条规定的情形。
正常，具备相应履约能力。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司关联方拟为公司及合并报表范围内的子公司开展融资业务提供连带责任保
证，此担保为无偿担保，在保证期间公司及子公司无需因此向上述关联方支付担保
费用，亦无需对该担保提供反担保。
五、关联交易协议的主要内容
担保金额和担保期限等具体担保内容以与相关金融机构实际签署的担保协议为
准。实际担保金额将不超过董事会批准授予的担保额度。
六、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司关联方为公司及合并报表范围内的子公司开展融资业务提供无偿担保，能
更好地满足公司及子公司日常资金需求，保证融资活动的顺利开展，有利于公司的
长远发展。本次接受关联方担保为无偿担保，不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
七、当年年初至本公告披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
公司实际控制人朱世会先生、董事兼总经理朱世彬先生、关联方先导稀材、先
导先进和清远先导为公司及子公司融资业务提供担保，未向公司及子公司收取费用，
亦未要求公司及子公司提供反担保。截至本公告披露日，前述关联方为公司及子公
司累计提供的担保余额为 151,234.68 万元。
企业累计已发生的各类日常关联交易总金额为 82,890.20 万元。
八、关联交易履行的决策程序
经审议，董事会认为：本次关联方为公司及子公司向金融机构开展融资业务提
供担保，是关联方支持公司经营发展的重要措施，有利于满足公司及子公司日常资
金需求，保障经营活动的顺利拓展，有助于公司及子公司的长远发展。本次关联担
保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。本次接受关
联方提供担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合规有效，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。
九、独立董事专门会议意见
就开展 2026 年度融资业务接受关联方担保事项，公司独立董事事前召开了专门
会议，并一致审议通过了《关于开展 2026 年度融资业务接受关联方担保暨关联交易
的议案》。独立董事认为：公司关联方为公司及子公司向金融机构开展融资业务提
供担保，可以更好地满足公司及子公司经营发展资金需求，符合公司长远利益。公
司免于支付担保费用，本事项对公司本期及未来的财务状况、经营成果无负面影响，
不存在损害公司或非关联股东的利益的情况。因此，独立董事一致同意《关于开展
第五届董事会第三十三次会议审议，在审议该关联交易议案时，关联董事应回避表
决。
十、备查文件
（一）公司第五届董事会第三十三次会议决议；
（二）公司2025年第四次独立董事专门会议审核意见。
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