证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-088
光智科技股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开第五届
董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，现
将详细内容公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司日常生产经营的需要，公司（含子公司，下同）预计 2026 年度将与广
东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）、广东先导先进材料股份有限
公司（以下简称“先导先进材料”）、广东先导微电子科技有限公司（以下简称“先
导微电子”）、清远先导材料有限公司（以下简称“清远先导材料”）、先导电子
科技股份有限公司（以下简称“先导电科”）等关联企业发生日常关联交易总金额
不超过人民币 52,000 万元。上述关联交易全部是与实际控制人控制下的各关联公司
发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司可以根据实际情况在同一控制
下各关联方内调剂使用。公司 2025 年 1-11 月份实际发生日常关联交易总金额
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事侯振富、朱世彬、童培云对本议
案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。本项议案在提交董事会审议前已经
独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，
本议案尚需提交公司股东会审议。关联股东需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司 2026 年度日常关联交易预计情况具体如下：
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 2025 年 1-11 月份
关联人 关联交易内容 预计金额
类别 定价原则 发生金额
清远先导
管束氢 市场价格 40.00 524.59
材料
先导微电子 市场价格 1,300.00 1,442.01
锑等
向关联人
先导电科及
采购原材
其控制的其 吸气剂、7N 铟等 市场价格 3,500.00 2,455.90
料
他公司
先导稀材及
其控制的其 粗锗、含锗物料等 市场价格 12,905.00 42,172.22
他公司
小计 17,745.00 46,594.72
先导电科及
其控制的其 钛背管、铝材等 市场价格 1,910.00 1,897.87
他公司
向关联人 30.00 11,730.35
先导微电子 砷化铟单晶 市场价格
销售产品
先导稀材及
红外整机系统、硒
其控制的其 市场价格 2,517.00 6,028.34
化锌等
他公司
小计 4,457.00 19,656.56
先导稀材及 市场价格
二氧化锗、四氯化
其控制的其 或成本加 21,487.00 10,490.04
锗、6N 砷等
关联方加 他公司 成
工产品 先导电科及 市场价格
其控制的其 4.5N 硒、5N 硒等 或成本加 5,065.00 1,295.77
他公司 成
小计 26,552.00 11,785.81
先导先进 设备、厂房、水电
市场价格 55.00 570.66
材料 费等
清远先导 设备、厂房、水电
关联租赁 市场价格 45.00 337.05
材料 费等
业务
先导稀材及
设备、厂房、水电
其控制的其 市场价格 3,146.00 2,942.56
费等
他公司
小计 3,246.00 3,850.27
合计 52,000.00 81,887.36
注 1:2025 年 1-11 月实际发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，尚未经审计，
实际发生交易金额以披露的定期报告为准，下同。
注 2：公司 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情
况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超
过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。
注 3：先导稀材及其控制的其他公司，是指除上述各关联交易类别中单独列示的公司以外其
他由先导稀材控制的公司；先导电科及其控制的其他公司，是指上述各关联交易类别中单独列示
的公司以外其他由先导电科控制的公司，下同。
注 4：表中金额均为含税金额，下同。
注 5：表中若出现合计数与各分项数据之和不符的，为四舍五入所致，下同。
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
公司 2025 年度日常关联交易的执行情况（2025 年度 1-11 月公司关联交易实际
发生数为未经审计的数据，最终数据以公司年报披露数据为准）具体如下：
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 1-11 月实 2025 年预 披露日期
关联人 际发生额 际发生额
类别 内容 际发生 计金额 及索引
占同类业 与预计金
金额
务比例 额差异
清远先 7N 锑 、 7N
导材料 锌、7N 镉等
先导微 7N 镓 、 7N
电子 锑、6N 锑等
先导电 5N 金粒、镍
科及其 Ni 颗粒、钛
向关联人 公告编号：
控制的 Ti4N5 、 铬 2,455.90 2,540.00 5.27% -3.31%
采购原材 2025-003、
其他公 CR4N 、 铟
料 2025-063
司 In6N 等
先导稀
区熔锗、低
材及其
品位锗精
控制的 42,172.22 42,450.00 90.51% -0.65%
矿、锗材
其他公
料、设备等
司
小计 46,594.72 47,140.00 100.00% -1.16%
先导电
铝材铜材、
科及其
铝棒、锌、
控制的 1,897.87 3,000.00 9.19% -36.74%
锗、硒化锌
其他公
销售等
司
向关联人 公告编号：
二氧化锗、
销售产品 先导微 2025-003、
区熔锗锭、 11,730.35 21,800.00 56.80% -46.19%
电子 2025-063
锌等
先导稀 铝材、铜
材及其 材、阳极
控制的 架 、 C9- 三
其他公 销钉总成
司 等
清远万
星光海螺
导电子
半球、六方 0.99 - 0.00% -
科技有
管
限公司
上海万
业元创
锗单晶 1.19 - 0.01% -
科技有
限公司
Victory 单目红外
Outdoor 热像仪、热 994.20 - 4.81% -
s LLC 红外枪瞄
小计 20,652.94 34,000.00 100.00% -39.26%
先导稀
材及其 二氧化锗、
控制的 四氯化锗、 10,490.04 12,380.00 88.96% -15.27%
其他公 石墨件等
公告编号：
司
先导电 4.5N 硒、5N
关联方加 科及其 硒、4N 碲、
工产品 控制的 钯盐、5N 金 1,295.77 2,140.00 10.99% -39.45%
其他公 钯、5N 硅靶
司 等
清远万
导电子 铅 铋 /铅 锑
科技有 合金
限公司
小计 11,792.26 14,520.00 100.00% -18.79%
承租设备；
先导先 租赁厂房、
进材料 水电等费
用
承租设备；
清远先 租赁厂房、
关联租赁 337.05 400.00 8.75% -15.74% 公告编号：
导材料 水电等费
业务 2025-003、
用
先导稀
承租设备；
材及其
租赁厂房、
控制的 2,942.56 1,800.00 76.42% 63.48%
水电等费
其他公
用
司
小计 3,850.27 2,700.00 100.00% 42.60%
合计 82,890.20 98,360.00 - -15.73%
公司董事会对日常关联交易实际发
中发生的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，具有交
生情况与预计存在较大差异的说明
易的必要性，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理
公允。公司对 2025 年度日常关联交易预计进行了充分的测
算，并在年度预计金额范围内与关联方开展关联交易，实际
执行中虽存在与个别关联方实际发生金额超出单项预计数的
情形，但是基于同一主体控制下关联人关联交易合并计算原
则，公司与上述关联方 2025 年 1-11 月发生关联交易总金额
总金额不会超过年度预计总金额。
公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、
等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定
价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。与预
计金额存在一定差异，主要系公司根据实际经营发展需求和
公司独立董事对日常关联交易实际
市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不
发生情况与预计存在较大差异的说
存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来
明
的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。
独立董事将督促公司进一步提高对年度日常关联交易预
计的准确度，并持续加强日常关联交易的监管工作，切实保
障公司及广大股东的利益。
注:“实际发生额占同类业务比例”为在某类关联交易类别中，公司与该关联方的发生额占
公司该类关联交易的总发生额的比例。
二、关联人介绍和关联关系
（一）公司名称：广东先导稀材股份有限公司
锡、铜、金、银、铂、钯、铑、铱、锇、锗、铼、钌稀有金属、贵金属、高纯金属
及其化合物、工艺品、器件、零件、高纯电子材料、饲料添加剂；原料药（碱式碳
酸铋、碱式水杨酸铋、碱式硝酸铋、柠檬酸铋）；有色金属材料贸易等。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
企业，先导稀材为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3
条规定的情形。
非失信被执行人。目前经营正常，在国内外拥有稳定而强大且优质的客户群体，涉
及各行业和多领域，具备相应履约能力。
（二）公司名称：广东先导先进材料股份有限公司
材料技术研发；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；稀有稀土金属冶炼；非金
属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；高纯元素及化合物销售；颜料制造等。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
下的企业，先导先进材料为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》7.2.3 条规定的情形。
经营正常，具备相应履约能力。
（三）公司名称：广东先导微电子科技有限公司
技术的生产、研发、销售；集成电路芯片及产品制造和销售；电子元器件制造和销
售；光电子器件制造和销售；半导体分立器件制造和销售；半导体器件专用设备制
造和销售；货物或技术进出口；通用设备制造业；批发和零售业。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
万元。（注：以上财务数据未经审计）
的企业，先导微电子为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
营正常，具备相应履约能力。
（四）公司名称：清远先导材料有限公司
加剂的生产、研发、销售、仓储；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的
货物和技术进出口除外）；专用设备制造业；通用设备制造业；批发和零售业；危
险货物运输；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
万元。（注：以上财务数据未经审计）
下的企业，清远先导材料为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》7.2.3 条规定的情形。
经营正常，具备相应履约能力。
（五）公司名称：先导电子科技股份有限公司（曾用名：先导薄膜材料有限公
司）
氧化铟、氢氧化铟、IT0 粉末、IT0 丸、铟、锡、硅、钨、铬、镍、钽、二氧化钛、
硅铝、锡铟、锌铝、镍钨、镍钨钽、镍铬合金化合物靶材等大面积镀膜材料、铜铟
镓硒、碲化镉、碲镉锌硒多元化合物等薄膜太阳能材料及靶材、钌、镍铂、铬钴铂
硼等磁存储记录功能材料及靶材、钛、钼、铝、铜等大面积镀膜用金属材料及靶材、
金、银、铂等贵金属蒸镀材料及靶材研发、生产、销售及回收。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业，先导电科为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3
条规定的情形。
正常，具备相应履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原
则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定
进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
董事会提请股东会授权公司董事会及经营层根据市场情况与关联方对接具体方
案，并授权公司经营层在上述预计的 2026 年日常关联交易范围内签署有关文件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的交易系公司日常生产经营需要，属于正常业务往来，同时
公司对关联方的情况相对熟悉，根据以往的合作经验，关联方的服务质量较高，能
够满足公司的要求，能够在运营高峰期获得较高较稳定的支持；资信有保障，单证
齐全、合法合规。
关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原
则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关
联方形成依赖，且对公司主营业务发展具有积极影响。公司与关联方严格按照有关
规定开展业务，不会对公司独立性产生重大影响。
五、独立董事专门会议审核意见
就本次 2026 年度日常关联交易预计事项，公司独立董事事前召开了专门会议，
并一致审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公
司与关联方发生的日常关联交易属于公司日常经营需要，总金额的预计是在综合考
虑公司年度采购、销售、委托加工及租赁业务的基础上做出的，遵循了公开、公平、
公正的原则，涉及定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，
公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交
易而对关联人形成依赖。因此，独立董事一致同意《关于 2026 年度日常关联交易预
计的议案》，并同意提交公司第五届董事会第三十三次会议审议，在审议该关联交
易议案时，关联董事应回避表决。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第三十三次会议决议；
（二）公司2025年第四次独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
光智科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
