北京金杜（杭州）律师事务所
关于浙江伟星新型建材股份有限公司
致：浙江伟星新型建材股份有限公司
北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江伟星新型建材股
份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称
《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共
和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别
行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规
章和规范性文件和现行有效的《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》 （以下简
称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 26 日召开的
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限
于：
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙
江伟星新型建材股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议
公告》；
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙
江伟星新型建材股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通
知》（以下简称《股东会通知》）；
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的
事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本
材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；
公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副
本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股
东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法
规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议
的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本
所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律
发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关
规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充
分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意
见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任
何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关
事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一） 本次股东会的召集
于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 26 日召开本次
股东会。
《中国证券报》、
《上
海证券报》、 《证券日报》、巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等中国证监会指定
信息披露媒体刊登了《股东会通知》。
（二） 本次股东会的召开
路 238 号远洲国际大酒店二楼会议厅召开，该现场会议由董事长金红阳主持。
所互联网投票系统进行，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一） 出席本次股东会的人员资格
本所律师对出席本次股东会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授
权委托书以及出席本次股东会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、
授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公
司本次股东会的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权股份 1,011,804,432
股，占公司有表决权股份总数的 64.3696%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股
东会网络投票的股东共 215 名，代表有表决权股份 66,350,948 股，占公司有表
决权股份总数的 4.2212%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 218 人，代表有表决权股份
综 上 ， 出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 人 数 共 计 230 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括
公司部分董事、部分监事和董事会秘书，总经理和部分其他高级管理人员列席
了本次股东会现场会议，本所律师现场出席了本次股东会会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验
证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的
股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本
所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》
和《公司章程》的规定。
（二） 召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
增加新议案的情形。
证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场
会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
易系统及互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、
《股东会规则》和《公
司章程》的规定，审议通过了以下议案：
同意 1,065,964,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 98.8693%；反对 12,132,779 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 1.1253%；弃权 57,701 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0054%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 67,373,262 股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 84.6783%；反对 12,132,779 股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0725%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上同意通过。
同意 1,066,008,106 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 98.8733%；反对 12,089,573 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 1.1213%；弃权 57,701 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0054%。
同意 1,066,132,607 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 98.8849%；反对 11,972,073 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 1.1104%；弃权 50,700 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0047%。
表决结果如下：
同意 1,077,955,080 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 99.9814%；反对 189,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 0.0176%；弃权 10,600 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0010%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 79,363,442 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.7483%；反对 189,700 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2384%；弃权
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上同意通过。
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 1,076,668,381 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.8621%；其中，中小投资者表决情况为，同意 78,076,743 股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.1311%。
根据表决结果，章卡鹏先生当选为公司董事。
表决结果：同意 1,076,563,389 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.8523%；其中，中小投资者表决情况为，同意 77,971,751 股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.9991%。
根据表决结果，张三云先生当选为公司董事。
表决结果：同意 1,076,402,505 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.8374%；其中，中小投资者表决情况为，同意 77,810,867 股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.7969%。
根据表决结果，金红阳先生当选为公司董事。
表决结果：同意 1,077,010,182 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.8938%；其中，中小投资者表决情况为，同意 78,418,544 股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.5607%。
根据表决结果，施国军先生当选为公司董事。
表决结果：同意 1,076,962,792 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.8894%；其中，中小投资者表决情况为，同意 78,371,154 股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.5011%。
根据表决结果，谭梅女士当选为公司董事。
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 1,077,076,123 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.8999%；其中，中小投资者表决情况为，同意 78,484,485 股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.6435%。
根据表决结果，左敏女士当选为公司独立董事。
表决结果：同意 1,077,075,908 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.8999%；其中，中小投资者表决情况为，同意 78,484,270 股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.6433%。
根据表决结果，何伟挺先生当选为公司独立董事。
表决结果：同意 1,077,075,901 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.8999%；其中，中小投资者表决情况为，同意 78,484,263 股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.6433%。
根据表决结果，沈婉萍女士当选为公司独立董事。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江伟星新型建材股份
有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》之签章页）
北京金杜（杭州）律师事务所 经办律师：
周晴
郑彦
单位负责人：
叶国俊
二零二五年十二月二十六日
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