国浩律师（银川）事务所
关于宁夏建材集团股份有限公司
法律意见书
地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层
电话： (0951) 5677929 电子邮箱：grandallyc@grandall.com.cn
二〇二五年十二月
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国浩律师（银川）事务所
关于宁夏建材集团股份有限公司
法律意见书
GHFLYJS[2025]665 号
致：宁夏建材集团股份有限公司
国浩律师（银川）事务所（以下称“本所”）受宁夏建材集团股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师金晶、朱文煜
出席公司于 2025 年 12 月 26 日 14:30 在宁夏银川市金凤区人民广场
东街 219 号建材大厦 16 层公司会议室召开的 2025 年第二次临时股东
会（以下简称“本次会议”），并对公司提供的与本次会议召开相关
文件和事实进行审验后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等中国现行法律、行政法规和其
它规范性文件以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定，就本次股东会的召集、召开、出席人员资格、
审议事项、表决程序等相关事宜出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决议一起予以公告，
并依法对本法律意见书承担相应的责任。
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一、本次会议的召集和召开
经本所律师审查，本次会议由公司董事会召集。公司董事会已于
证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布了《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东
会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》对本次会
议召开会议基本情况、召开时间、召开方式、出席会议对象、会议召
开地点、会议审议事项、现场股东会登记办法、参加网络投票的具体
操作流程、会议表决方式等予以了规定。公司董事会已就本次股东会
的召开作出了决议。
本所律师认为：本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
根据《会议通知》，本次会议的股权登记日为 2025 年 12 月 18
日，会议日期为 2025 年 12 月 26 日，股权登记日与会议日期之间的
间隔不多于 7 个工作日，符合《上市公司股东会规则》股权登记日与
会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日的规定；本次会议采取现
场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 12 月 26
日 14:30 在会议通知的地点召开，会议由公司董事长王玉林先生主持，
现场会议召开时间、地点均符合《会议通知》规定；本次会议网络投
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票在《会议通知》中通知的交易系统投票平台的投票时间为 2025 年
平台的投票时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00。
本所律师认为：本次会议的召开符合我国现行相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》之规定，会议的召开程序合法、有效。
二、出席本次会议人员的资格
出席本次会议现场会议的股东或股东代理人共 1 人，代表股份
网络投票的股东共 410 人，代表股份 35,202,123 股，占公司有表决
权股份总数的 7.37%。出席本次会议现场会议和参与本次会议网络投
票的股东合计 411 人，代表股份共计 269,677,227 股，占公司有表决
权股份总数的 56.40%。除股东或股东代理人出席本次会议外，公司
董事、高级管理人员出席了本次股东会现场会议。
经本所律师审查，出席本次会议现场会议的股东或其代理人及参
与本次会议网络投票的股东均为本次会议股权登记日 2025 年 12 月
分公司登记在册的股东，出席本次会议现场会议及参与本次会议网络
投票的股东均有合法股东资格，出席现场会议的股东代理人也已取得
委托股东合法有效的授权。
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本所律师认为：出席本次会议现场会议的人员和参与本次会议网
络投票人员的资格符合我国现行相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，与会人员及参与网络投票人员资格合法、有效。
三、本次会议审议事项
本次会议审议事项共 4 项，分别为：
控制审计服务机构的议案》
计的议案》
司签署金融服务协议的议案》
的议案》
经本所律师核查，本次会议审议事项与《会议通知》内容相一致，
未对《会议通知》未列明的事项进行审议，会议审议事项符合我国现
行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果
本次会议的表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行，其中：本次会议现场会议就《会议通知》中列明的审议事项以现
场记名投票方式进行了表决，并按规定程序进行清点、监票，当场公
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布了表决结果；本次会议网络投票在《会议通知》规定的时间进行。
具体表决结果如下：
控制审计服务机构的议案》
同意股份数为 258,683,320 股，占参加本次会议股东所持有效表
决权代表股份总数的 95.92%；反对股份数为 10,815,397 股，占参加
本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 4.01%；弃权股份数为
计的议案》
同意股份数为 22,483,616 股，占参加本次会议股东所持有效表
决权代表股份总数的 63.87%；反对股份数为 12,551,397 股，占参加
本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 35.66%；弃权股份数
为 167,110 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的
司签署金融服务协议的议案》
同意股份数为 23,601,916 股，占参加本次会议股东所持有效表
决权代表股份总数的 67.05%；反对股份数为 11,369,197 股，占参加
本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 32.30%；弃权股份数
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为 231,010 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的
的议案》
同意股份数为 258,284,620 股，占参加本次会议股东所持有效表
决权代表股份总数的 95.78%；反对股份数为 10,488,797 股，占参加
本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 3.89%；弃权股份数为
本次会议审议的议案均为普通决议事项，以参加本次会议股东所
持有的有效表决权股份总数的二分之一以上同意获得通过。
本所律师认为：本次会议的表决方式和表决程序符合我国现行相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序，出席会
议人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
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(此 页无 正文 ,为 《国浩律师 (银 川 )事 务所关于宁夏建材集 团
股份有 限公司 ⒛ 25年 第 二 次临时股东会之法律意 见书》之签章页)
￡2,。 4。 。
负 责 儿
柳 向阳
经 办律师 : 庵 梳
经 办律师 :
二 O二 五年十 二 月二 十六 日
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