证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-126
厦门乾照光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十七次会
议于 2025 年 12 月 26 日（星期五）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在
公司会议室召开。会议通知于 2025 年第三次临时股东大会补选产生第六届董事
会非独立董事后，以现场通知的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事
和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长李敏华先
生主持，公司高级管理人员等相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》
经董事长提名，董事会同意补选陈忠先生为公司第六届董事会审计委员会委
员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
委员会名称 委员会成员
审计委员会 刘纪鹏（主席）、陈忠、汤有谨
表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于补选公司董事会战略发展委员会委员的议案》
经董事长提名，董事会同意补选陈忠先生为公司第六届董事会战略发展委员
会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
委员会名称 委员会成员
战略发展委员会 李敏华（主席）、何剑、申晓军、刘纪鹏、陈忠
表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（三）审议通过《关于补选公司董事会环境、社会与公司治理（ESG）委员
会委员的议案》
经董事长提名，董事会同意补选陈忠先生为公司第六届董事会环境、社会与
公司治理（ESG）委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
委员会名称 委员会成员
环境、社会与公司治理（ESG）委员会 李敏华（主席）、何剑、陈忠
表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
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