证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-081
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议于 2025 年 12 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议
的通知已于 2025 年 12 月 23 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长
召集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议，分
别为常兰萍女士、麦志荣先生、徐勇伟先生、江振雄先生，公司高级管理人员列席了会
议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公开挂牌转让债权的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司为盘活资产、回收资金，优化资产负债结构，拟通过在广东联合产权交易中心
公开挂牌的方式转让公司因朱涛对广东英聚建筑工程有限公司 2022 年-2024 年的经营业
绩作出承诺而享有的对朱涛的债权权益。根据云衡（深圳）房地产土地资产评估有限公
司出具的评估报告，上述债权权益市场价值评估值为 76,322,369.07 元（评估基准日为
牌，最终交易价格以公开挂牌结果为准。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公开挂牌转让债权的公告》（公告编号：2025-082）。
（二）审议通过《关于债务重组的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司为了盘活资产，加速债务剥离，优化公司债务结构，改善现金流水平，拟将公
司对圣悯（上海）医疗管理有限公司享有 5,252,932.03 元的债权，抵偿公司对佛山市市
政建设工程有限公司南海大沥分公司的应付款项 5,304,873.60 元，以上交易构成债务重
组。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于债务重组的公告》（公告编号：2025-083）。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-084）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
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