证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-057
深圳市机场股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
公司第八届董事会第十六次临时会议于 2025 年 12 月 26 日 14:30 在深圳宝安国际机
场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。会议以现
场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人，其中独立董事 2 人。董事陈繁华、
林小龙、徐燕、张岩、陈进泉，独立董事贺云、曾迪亲自出席了本次会议（董事刘锋先
生因故请假未能出席本次会议，特委托董事徐燕女士代为出席并就本次会议的议题行使
表决权；独立董事张敦力先生因公请假未能出席本次会议，特委托独立董事贺云先生代
为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。高管 4 人列席会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
一、关于优化调整公司部分机构职能的议案；
依据《公司章程》及管理实际，公司不再设置监事会办公室，相关职能由审计法务
部承接。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、关于修订公司治理相关制度的议案；
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司
治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，结合实际情况，对公
司治理相关制度予以修订。出席会议的董事对修订的公司治理制度进行逐项表决，表决
结果如下：
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
案；
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
上述制度自董事会审议通过之日起生效实施，制度具体内容请参见 2025 年 12 月 27
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
三、关于制定公司市值管理制度的议案；
为进一步规范公司市值管理工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，
制定《公司市值管理制度》。制度具体内容请参见 2025 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、关于修订公司合规管理办法及配套制度的议案；
为进一步加强公司依法合规经营管理能力，建立健全合规管理体系，结合公司实际
情况，修订公司合规管理办法及配套制度。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、关于修订公司投资管理规定的议案；
为加强投资项目全生命周期管理，进一步规范投资管理流程，结合工作实际，修订
公司投资管理规定。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、关于修订公司资源性资产租赁管理制度的议案；
为进一步强化公司资源性资产租赁管理，规范资源性资产租赁行为，促进资产保值
增值，结合工作实际，修订公司资源性资产租赁管理制度。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
七、关于签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议的议案；
具体内容请参见 2025 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于签订深圳机场广
告媒体经营合同补充协议的公告》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
八、关于收购深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司股权的议案；
具体内容请参见 2025 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于收购深圳市机场
国际快件海关监管中心有限公司 1%股权的公告》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
九、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案。
根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司 2026 年第一次临时股东会，时
间定于 2026 年 1 月 12 日（星期一）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务办
公楼 A 座 802 会议室，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请参见
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
议案七需提交公司股东会审议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日
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