证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-57
国海证券股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第十四次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件方式发
出，会议于 2025 年 12 月 26 日在广西南宁市滨湖路 46 号国
海大厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召
开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。倪受彬独立董事、
刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 6 名董事现场
参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、
召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合
法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、《关于审议<国海证券股份有限公司董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 年 12 月修
订）>的议案》
同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度》，并将其更名为公司《董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
二、《关于审议<国海证券股份有限公司董事和高级管
理人员管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会会议、董事会审计
委员会会议审议通过。
公司《董事和高级管理人员管理办法》全文与本公告同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、《关于审议<国海证券股份有限公司董事长办公会
制度（2025 年 12 月修订）>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的公司《董事长办公会制度》全文与本公告同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、《关于审议<国海证券股份有限公司总裁工作细则
（2025 年 12 月修订）>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的公司《总裁工作细则》全文与本公告同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
五、《关于审议<国海证券股份有限公司董事会秘书工
作细则（2025 年 12 月修订）>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的公司《董事会秘书工作细则》全文与本公告同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
六、《关于审议<国海证券股份有限公司高级管理人员
考核管理办法（2025 年 12 月修订）>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会会议、董事会审计
委员会会议审议通过。
七、《关于审议<国海证券股份有限公司内部问责制度
（2025 年 12 月修订）>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
修订后的公司《内部问责制度》全文与本公告同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
八、《关于审议<国海证券股份有限公司年报信息披露
重大差错责任追究制度（2025 年 12 月修订）>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》
全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
九、《关于审议<国海证券股份有限公司投资者关系管
理制度（2025 年 12 月修订）>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的公司《投资者关系管理制度》全文与本公告同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十、《关于审议<国海证券股份有限公司内幕信息知情
人登记管理制度（2025 年 12 月修订）>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文与
本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十一、《关于审议<国海证券股份有限公司重大信息内
部报告制度（2025 年 12 月修订）>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
修订后的公司《重大信息内部报告制度》全文与本公告
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十二、《关于审议<国海证券股份有限公司信息披露暂
缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文与本公告同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十三、《关于审议<国海证券股份有限公司子公司管理
制度（2025 年 12 月修订）>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的公司《子公司管理制度》全文与本公告同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
备查文件：
议；
会议决议。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
