桂林三金: 第九届董事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码：002275 证券简称：桂林三金公告编号：2025-038
桂林三金药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于 2025年12月19日以书面和
电子邮件方式向董事发出第九届董事会第一次会议通知，会议于2025年12月26
日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司办公室举行。本次会议应出
席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，部分高级管理人员及全体高级管理
人员候选人列席了会议。全体董事共同推举董事邹洵先生主持会议，会议召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
反对票0票，弃权票0票）。
会议同意选举邹洵先生为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人，
任期三年，与第九届董事会任期一致。
【详细内容见2025年12月27日《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于董事会完成换届选举暨聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》】
（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
会议同意选举刘焕峰先生、胡余嘉先生、徐劲前先生组成公司第九届董事会
审计委员会，其中刘焕峰先生担任召集人，任期三年，与第九届董事会任期一致。
【详细内容见2025年12月27日《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨
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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于董事会完成换届选举暨聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》】
票0票）。
会议同意聘任邹洵先生为公司总裁，任期三年，与第九届董事会任期一致。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
【详细内容见2025年12月27日《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于董事会完成换届选举暨聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》】
权票0票）。
经公司总裁邹洵先生提名，会议同意聘任邹准先生、雷敬杜先生、李春先生
为公司副总裁，任期三年，与第九届董事会任期一致。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
【详细内容见2025年12月27日《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于董事会完成换届选举暨聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》】
票，弃权票0票）。
经公司总裁邹洵先生提名，会议同意聘任李春先生为公司财务负责人，任期
三年，与第九届董事会任期一致。
本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
【详细内容见2025年12月27日《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨
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高级管理人员、证券事务代表的公告》】
票，弃权票0票）。
会议同意聘任李春先生为公司董事会秘书，任期三年，与第九届董事会任期
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一致。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
【详细内容见2025年12月27日《中国证券报》
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高级管理人员、证券事务代表的公告》】
会议同意聘任朱烨先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，
任期三年，与第九届董事会任期一致。
【详细内容见2025年12月27日《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨
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高级管理人员、证券事务代表的公告》】
三、备查文件
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
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