证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-036
杭州国泰环保科技股份有限公司
关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人、确认
审计委员会成员及召集人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日
召开第四届董事会第十四会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的
董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。
一、选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“代表公司
执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生”，董事会同意选
举陈柏校先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代
表人未发生变更。
二、审计委员会成员及召集人
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事
会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第四届董事会审计委员会成员及召集
人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由陈柏校先生、刘晓松先生、李东
升先生组成，刘晓松先生担任召集人，任期至第四届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
特此公告。
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