证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-075
澜起科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅景
阁
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 1,310
普通股股东所持有表决权数量 597,608,505
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.76
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 557,533,974 93.2941 39,804,731 6.6606 269,800 0.0453
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 589,204,037 98.5936 7,452,895 1.2471 951,573 0.1593
其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 487,417,306 95.3342 23,715,731 4.6385 138,868 0.0273
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于向控股 471,197,374 92.1617 39,804,731 7.7854 269,800 0.0529
子公司提供财
务资助的议
案》
《 关 于 聘 任 502,867,437 98.3561 7,452,895 1.4577 951,573 0.1862
计机构的议
案》
《 关 于 公 司 < 487,417,306 95.3342 23,715,731 4.6385 138,868 0.0273
第三届董事会
核心高管激励
计划（草案修
订稿）>及其摘
要的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
会的除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议
案属于普通决议议案，已获出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数
通过。
三、 律师见证情况
律师：倪俊骥、毛一帆
澜起科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的召集及召开程序符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集
人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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