证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-079
广西广播电视信息网络股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
一、董事会会议召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第十九次会议通知和材料于 2025 年 12 月 26 日以书面方式送
达全体董事，会议于 2025 年 12 月 26 日在广西南宁市青秀区云景路景
晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场方式召开。因情况紧急，公司需要尽
快召开董事会临时会议，根据公司现行《公司章程》《董事会议事规
则》等相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议
上作出说明。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，过半数
的董事共同推举董事冯坚先生召集和主持本次会议。董事熊剑平先生、
余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜
辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。董事会秘书易红梅
女士出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过以下议案：
（一）关于选举公司第六届董事会董事长的议案
经会议审议，选举冯坚先生为公司第六届董事会董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内
容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《广西广电关于选举
董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于选举公司第六届董事会副董事长的议案
经会议审议，选举熊剑平先生为公司第六届董事会副董事长，任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具
体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《广西广电关于
选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告
编号：2025-080）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案
经会议审议，补选余世好先生为公司第六届董事会审计委员会委
员；补选冯坚先生为公司第六届董事会提名委员会委员；补选周杰先
生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员；补选冯坚先生为公司
第六届董事会战略与投资委员会委员，并担任主任委员；补选冯坚先
生为公司第六届董事会风险管理委员会委员，并担任主任委员。调整
后各专门委员会委员组成如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员会成员
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均
占多数并担任主任委员（召集人）；审计委员会的成员均为不在公司
担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）李春友先生为会计
专业人士。上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《广西广电
关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公
告编号：2025-080）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
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