证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-059
深圳市兆威机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年12月26日（星期五），下午15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月26日上午9:15至下午
会议室。
《上市公司股东会
规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等有关法律、行政法规、部
门规章和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共322人，代
表有表决权的公司股份数合计为157,250,776股，占公司有表决权股份总数的
出席本次会议的中小股东及股东代理人共319人，代表有表决权的公司股份
数7,033,176股，占公司有表决权股份总数的2.9216％。
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司
股份数合计为155,533,695股，占公司有表决权股份总数的64.6080%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股
份数5,316,095股，占公司有表决权股份总数的2.2083%。
通过网络投票表决的股东及股东代理人共316人，代表有表决权的公司股份
数合计为1,717,081股，占公司有表决权股份总数的0.7133%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共316人，代表有表决权的公司
股份数合计为1,717,081股，占公司有表决权股份总数的0.7133%。
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名
方式投票表决。本次股东会按照公司股东会通知的议题进行，无否决或变更提案
的情况。本次会议审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意157,169,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9482%；反
对76,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487%；弃权4,800股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：
同 意 6,951,788 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的0.0682%。
总表决情况：
同意157,122,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9187%；反
对116,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740%；弃权11,500股
（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,905,340 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.1635%。
总表决情况：
同意156,680,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6372%；反
对562,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3575%；弃权8,400股（其
中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。
中小股东总表决情况：
同 意 6,462,609 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.1194%。
总表决情况：
同意156,674,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6338%；反
对457,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2907%；弃权118,780股
（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,457,308 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的1.6889%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：佟晨、陆晓蓓
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人
及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司2025
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
