证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-062
上海华谊集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊集团”）第十一届
董事会第十一次会议，于 2025 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应到董事 7
人，实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生
主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于追加 2025 年日常关联交易额度的议案》。
关联董事顾立立先生、钱志刚先生、李良君先生均回避表决。该议案同意票
数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于上海华谊新材料有限公司上海化工区 7 万吨/年高吸
水性树脂项目及投资主体增资的议案》。
上海华谊新材料有限公司（以下简称“上新公司”）是华谊集团的全资子公
司，拟建设上海化工区 7 万吨/年高吸水性树脂项目。项目选址位于上海化学工
业区上新公司现有厂区内。
项目总投资为 43,065 万元，项目自筹资金 12,919 万元，由华谊集团增资解
决。本次增资完成后，上新公司仍为华谊集团全资子公司。
项目环保、安全、消防和卫生都符合国家和当地相关规定和要求。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经董事会战略委员会审议通过。
三、审议通过了《关于上海华谊新材料有限公司 4 万吨/年电子级（甲基）
丙烯酸特种酯项目（一期）及投资主体增资的议案》。
上新公司是华谊集团的全资子公司，拟建设 4 万吨/年电子级（甲基）丙烯
酸特种酯项目（一期）。项目选址位于上海化学工业区上新公司现有厂区内。
项目总投资 39,823 万元，项目自筹资金 11,947 万元，由华谊集团增资解决。
本次增资完成后，上新公司仍为华谊集团全资子公司。
项目环保、安全、消防和卫生符合国家和当地相关规定和要求。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经董事会战略委员会审议通过。
四、审议通过了《关于修订公司制度的议案》。
为进一步规范公司日常经营行为，完善内控体系，强化合规管理，公司依据
国家法律法规、国资管理要求，并结合公司实际情况，对《固定资产投资项目管
理办法》《私募股权投资基金业务管理办法》《财务会计管理办法》《合规管理办
法》《内部审计管理办法》《内部控制工作管理办法》《董事会审议事项清单》进
行修订。
（《内部审计管理办法》的具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.
com.cn）
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月二十七日
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