证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-081
广东博盈特焊技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 1 月 7 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于<2025 年度第二期限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2025 年度第二期限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理
关事项的议案》
（1）上述提案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，程序合法，
资 料 完 备 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）提案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，须经出席股东会有表决权
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（3）以上提案均需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资
者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证原件、加盖公章的法人营
业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人
有效持股凭证原件和委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记。
信函或传真须在 2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄
或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，
传真登记请发送传真后电话确认。
于会前半小时到会场办理登记手续。
联系人：刘一宁
联系电话：0750-8399966
传真号码：0750-8399216
电子邮箱：ir@pour-in.com
通讯地址：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8 号
邮政编码：529728
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件：
一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《授权委托书》
三、《参会登记表》
广东博盈特焊技术股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
见为：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
《授权委托书》
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司） 出席广东
博盈特焊技术股份有限公司 2026 年 1 月 13 日 14:30 召开的 2026 年第一次临时
股东会，代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投
票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本
公司承担。
本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下：
请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的
空格内。
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
《关于<2025 年度第二期限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2025 年度第二期限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025
议案》
委托人股东账号： 委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
委托人姓名或名称（签章）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 电 话：
注：1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束
止。
附件三：
广东博盈特焊技术股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码/统一社会信
用代码
股东账号 持股数量
联系电话
联系地址
是否本人参会 ?是 ?否
代理人
代理人姓名
联系电话
代理人身份证号码
代理人联系地址
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
表》以传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司办公室，公司不接受电话登
记；传真登记请发送传真后电话确认。
邮政编码：529728
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