证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2025-079号
天士力医药集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：天士力医药集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事
会召集，根据《公司章程》有关规定，由董事长周辉女士现场主持本次会议。会议
的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 692,923,058 96.0926 27,771,365 3.8512 404,780 0.0562
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 692,896,558 96.0889 28,055,565 3.8906 147,080 0.0205
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 692,764,958 96.0706 28,186,365 3.9088 147,880 0.0206
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 692,921,758 96.0924 28,037,565 3.8881 139,880 0.0195
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 692,765,458 96.0707 28,185,565 3.9086 148,180 0.0207
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 692,924,458 96.0928 28,030,265 3.8871 144,480 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 692,933,458 96.0940 28,013,465 3.8848 152,280 0.0212
的日常经营性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 301,291,860 99.5041 1,355,361 0.4476 145,980 0.0483
年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 535,817,007 99.6304 1,841,561 0.3424 145,880 0.0272
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 719,776,882 99.8166 1,184,841 0.1643 137,480 0.0191
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于取消监事会
程》的议案
关于修订《股东会
议事规则》的议案
关于修订《董事会
议事规则》的议案
关于修订《关联交
案
关于修订《募集资
案
关于与华润（集
团）有限公司及其
下属公司 2026 年
度预计发生的日
常经营性关联交
易的议案
关于与天士力生
物医药产业集团
有限公司及其一
度预计发生的日
常经营性关联交
易的议案
关于变更会计师
事务所的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
股东的代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过；本次会议的议案 2.03、2.04、2.05、
票的过半数通过；
东表决情况进行了单独计票；
案 3.01 回避了表决，所持表决权股份为 418,306,002 股；天士力生物医药产业集团有
限公司及其一致行动人对议案 3.02 回避了表决，所持表决权股份为 184,213,835 股。
三、 律师见证情况
律师：刘弘、张辛羽
本次股东会由内蒙古建中律师事务所的刘弘、张辛羽律师进行了法律见证并出
具的《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会
表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
