证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 053
拉芳家化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的 2,401,300 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴桂谦先生主持本次会议；会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 133,094,531 99.9461 62,900 0.0472 8,800 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 133,099,131 99.9496 58,300 0.0437 8,800 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 133,099,131 99.9496 58,300 0.0437 8,800 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 133,099,131 99.9496 58,300 0.0437 8,800 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 133,097,631 99.9484 58,300 0.0437 10,300 0.0079
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 133,099,131 99.9496 58,300 0.0437 8,800 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 133,095,731 99.9470 61,700 0.0463 8,800 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 133,099,131 99.9496 58,300 0.0437 8,800 0.0067
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于取消监事会并修
订《公司章程》的议案
关于修订《股东会议事
规则》的议案
关于修订《董事会议事
规则》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1、2、3 为特别决议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表
所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：蔡腾飞、周雨翔
公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符
合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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