证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-076
炬芯科技股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。
? 炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易均是公
司及子公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本
的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严
格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开
展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能
力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事叶威廷、叶奕廷、王丽英回避
表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项尚需
提交股东会审议，关联股东需回避表决。
公司于 2025 年 12 月 26 日就该议案组织召开了第二届董事会独立董事第六
次专门会议进行审议，独立董事认为公司本次预计日常关联交易事项符合公司业
务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。独立董事同
意将该议案提交公司董事会进行审议。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议
案》，认为本次日常关联交易预计不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响，
不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。
（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司本年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计
人提供物业维护服务等日常关联交易，现对 2026 年各类别的日常关联交易累计
金额进行了合理预计，具体如下：
单位：万元
本年年初至
本次预计金额
关联 占 同 类 2025 年 11 月 占 同 类 业
交易 关联人 业 务 比 30 日与关联人 务 比 例
预计金额 生金额差异较
类别 例（%） 累计已发生的 （％）
大的原因
交易金额
向 关 弘忆国际 根据公司经营
联 人 股 份 有 限 8,000.00 12.29 5,820.37 8.94 发展进行评估
销 售 公司 与测算，调整
产品、 可能发生交易
小计 8,000.00 12.29 5,820.37 8.94
商品 的金额
炬力集成
向 关
电路设计 220.00 36.84 220.41 36.91
联 人
有限公司
租 赁
炬创芯(上
房 屋
海)微电子 10.00 1.67 15.82 2.65
（ 租
有限公司
入）
小计 230.00 38.51 236.23 39.56
向关 炬力集成
联人 电路设计 10.00 - - -
提供 有限公司
物业
维护
小计 10.00 - - -
服务
合计 8,240.00 6,056.60
注：1、以上数据为不含税价格，若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五
入原因所致；
人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议、2025 年第
一次临时股东大会审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，对 2025
年度公司与关联方的交易情况进行了预计。本年年初至 2025 年 11 月 30 日日常
关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元
本 年 年 初 至
关联交易 2025 年预
关联人 日实际发生关 实际发生金额差
类别 计金额
联交易金额（不 异较大的原因
含税）
实际发生额根据
向 关 联 人 弘忆国际股份 7,000.00 5,820.37 市场行情、双方业
销售产品、 有限公司 务发展等因素确
商品 定，因此与预计金
小计 7,000.00 5,820.37 额存在差异
炬力集成电路
设计有限公司
向关联人
炬创芯(上海)
租赁房屋
微电子有限公 45.00 15.82
（租入）
司
小计 310.00 236.23
合计 7,310.00 6,056.60
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称 弘忆国际股份有限公司
成立时间 1995-10-06
注册资本 200,000 万新台币
法定代表人 叶佳纹
公司性质 股份有限公司
住所 台湾省台北市内湖区行忠路 57 号 2 楼
主要股东 德捷投资股份有限公司
电子零组件之制造加工及买卖业务；计算机系统设备、主板、适
经营范围
配卡与计算机外设设备制造加工及买卖；一般进出口贸易业务。
截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度（经审计）主要财务数据如下
主要财务数
（单位：新台币）：总资产 103.90 亿元，净资产 31.83 亿元，营
据
业收入 177.09 亿元，净利润 3.58 亿元。
公司名称 炬力集成电路设计有限公司
成立时间 2001-12-28
注册资本 500 万美元
法定代表人 叶南宏
公司性质 有限责任公司(外国法人独资)
住所 珠海市高新区科技四路 1 号一号厂房 1 层 A 区
主要股东 毛里求斯共和国炬力半导体有限公司
生产和销售通信系统产品（国家限制的除外）、计算机周边系统
产品、消费性电子系统产品、计算机多媒体系统产品及自动化机
电整合系统产品之研发、设计、制造、封装、测试、销售及技术
服务等；前述产品之智权、软件、材料、零组件及周边产品之设
经营范围
计、制造、测试、销售及技术服务；自有物业出租、网络技术服
务。（以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容，依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度（经审计）主要财务数据如下：
主要财务数
总资产 2.6 亿元，净资产 2.589 亿元，营业收入 580.48 万元，净
据
利润 200.12 万元。
公司名称 炬创芯(上海)微电子有限公司
成立时间 2009-08-20
注册资本 5,209 万(美元)
法定代表人 叶南宏
公司性质 有限责任公司(港澳台法人独资)
住所 中国(上海)自由贸易试验区祥科路 58 号 2 幢 11 层 1102 室
主要股东 炬力企业(香港)有限公司
集成电路的研发、设计，计算机软件的研发、设计、制作，销售
自产产品，自有技术的转让，并提供相关的技术咨询和技术服务,
经营范围
在上海市浦东新区祥科路 58 号内从事自有房屋出租。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务数 截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度(经审计)主要财务数据如下:
据 总资产 4.57 亿元，净资产 4.46 亿元，营业收入 3,527 万元，净
利润 1,281 万元。
（二）关联关系
序
关联方 关联关系
号
实际控制人关系密切的家庭成员控制的其他
企业
炬力集成电路设计有限公
司
炬创芯(上海)微电子有限
公司
（三）履约能力
上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，公
司将与上述关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律
保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要是向关联人销售产品、商品、向关联人租
赁房屋（租入）、向关联人提供物业维护服务等，公司及子公司与各关联方的各
项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场
公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易
双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明
确。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司及子公司将与关联方根据业务开展情况签订相应的协
议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常经营活动所必
要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积
极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿
的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情
形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影
响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生重大依赖。
五、备查文件
（一）炬芯科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；
（二）炬芯科技股份有限公司第二届董事会独立董事第六次专门会议决议；
（三）炬芯科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
特此公告。
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