证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-102
广东力王新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和
国公司法》、
《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关
规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度
暨相关担保事项的议案》
同意股数 60,450,687 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
同意股数 5,446,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
关联股东李维海、王红旗回避表决。
（三）审议通过《关于授予总经理 2026 年度申请银行等金融机构授信事项决策
及办理权限的议案》
同意股数 60,450,687 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计公司与关联方深圳市中金岭南科技有限公司 2026 年
度日常性关联交易的议案》
同意股数 5,446,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
关联股东李维海、王红旗回避表决。
（五）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股数 60,450,687 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
年度日常性关联交易的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东莞泰律师事务所
（二）律师姓名：向振宏、宾芳梅
（三）结论性意见
广东莞泰律师事务所律师认为公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东
会会议召集人资格和出席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序均符合
《公司法》、
《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司
章程》、《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《广东力王新能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
（二）《广东莞泰律师事务所关于广东力王新能源股份有限公司 2025 年
第三次临时股东会的法律意见书》。
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