证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2025-043
康美药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司
中药生产基地二期综合楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 27.1914
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司
章程》的规定，大会由公司董事长赖志坚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,623,225,332 96.3552 39,909,225 1.0613 97,143,390 2.5835
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,625,237,645 96.4087 37,241,233 0.9903 97,799,069 2.6010
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,584,089,461 95.3144 77,755,372 2.0678 98,433,114 2.6178
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,584,333,219 95.3209 77,913,359 2.0720 98,031,369 2.6071
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,584,150,497 95.3161 77,946,807 2.0729 98,180,643 2.6110
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,583,866,163 95.3085 77,526,896 2.0617 98,884,888 2.6298
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,584,705,092 95.3308 77,142,658 2.0515 98,430,197 2.6177
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,584,132,346 95.3156 77,672,419 2.0656 98,473,182 2.6188
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,582,504,493 95.2723 78,552,860 2.0890 99,220,594 2.6387
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,583,980,092 95.3115 77,561,924 2.0626 98,735,931 2.6259
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,584,522,590 95.3260 77,300,075 2.0557 98,455,282 2.6183
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,585,484,840 95.3515 76,686,397 2.0393 98,106,710 2.6092
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,584,378,654 95.3221 77,124,702 2.0510 98,774,591 2.6269
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,624,103,524 96.3786 38,012,046 1.0108 98,162,377 2.6106
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,624,818,981 96.3976 37,433,913 0.9955 98,025,053 2.6069
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,623,098,830 96.3518 37,466,309 0.9963 99,712,808 2.6519
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于取消监事会及废止<
监事会议事规则>的议案》
《关于修订<公司章程>的议
案》
《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规
则>的议案》
《关于修订<独立董事制度>
的议案》
《关于修订<关联交易管理
制度>的议案》
《关于修订<关联交易数据
统计制度>的议案》
《关于修订<对外投资管理
制度>的议案》
《关于修订<对外担保管理
制度>的议案》
《关于修订<募集资金管理
制度>的议案》
《关于修订<累积投票制实
施细则>的议案》
《关于修订<证券违法违规
议案》
选聘制度>的议案》
《关于制订<董事及高级管
案》
《关于制订<董事及高级管
案》
《关于选举余宇莹女士为独
立董事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
权的二分之一以上赞成票通过；所有特别决议议案已经参加表决的全体股东所持
表决权的三分之二以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
律师：马冬梅、易佳妮
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召
集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
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