证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-089
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第三届董
事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 26 日在公司会议
室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 12 月 24 日以
电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期
限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份
有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过以下议案：
公司 2026 年度预计产生的关联交易为公司正常经营业务所需，交易具有商
业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，
不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郑涛、严燕回避表决。
此议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第三
届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
奈科技关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-090）。
本次募集资金投资项目延期，未改变项目建设的内容、实施主体、募集资金
投资用途，预计不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相
改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司后续将进一步统筹推进募投项目
建设进度，促使募投项目达到预定可使用状态。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司第三届董事会战略委员会 2025 年第四次会议审议通过。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
奈科技关于可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：2025-091）。
经审议，董事会认为：本次节余募集资金的使用是公司根据募投项目实际实
施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，不会影响公司业务正常经营，不存
在损害公司和股东利益的情形。节余募集资金用于永久补充流动资金，可以满足
公司经营对流动资金的需要，提高资金使用效率，有利于实现公司和股东利益最
大化。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。
具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
奈科技关于已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告（公告编号：
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
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