证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-110
大连连城数控机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25
日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员
会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、调整董事会专门委员会情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺
利开展，现对公司董事会审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会进行调
整。调整后，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
调整前 调整后
专门委员会
主任委员 主任委员 是否调整
名称 委员 委员
（召集人） （召集人）
高树良、魏兆成 高树良、魏兆成
战略委员会 李春安 李春安 否
（独立董事） （独立董事）
陈克兢（独立 李春安、魏兆成 李日昱（独立 李春安、魏兆成
审计委员会 是
董事） （独立董事） 董事） （独立董事）
魏兆成（独立 李春安、王岩 魏兆成（独立 李春安、刘佳星
提名委员会 是
董事） （独立董事） 董事） （独立董事）
薪酬与考核 王岩（独立董 高树良、陈克兢 刘佳星（独立 高树良、李日昱
是
委员会 事） （独立董事） 董事） （独立董事）
上述各董事会专门委员会委员的任期与公司第五届董事会任期一致。期间如
有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
二、备查文件
《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
