证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-109
大连连城数控机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
室（无锡市锡山区锡北泾虹路 15 号）
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 712,424 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9579%；反对股
数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0421%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案关联股东海南惠智投资有限公司、李春安回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于预计
（一） 0 0% 300 100.00% 0 0%
常性关联交
易的议案
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海中联（大连）律师事务所
（二）律师姓名：赵娇婷、胡之光
（三）结论性意见
上海中联（大连）律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程
序，出席本次股东会人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事
宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次股东会形成的决议合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
独立 2025 年第二次临
王岩 离任 2025 年 12 月 25 日 审议通过
董事 时股东会
独立 2025 年第二次临
陈克兢 离任 2025 年 12 月 25 日 审议通过
董事 时股东会
独立 2025 年第二次临
李日昱 任命 2025 年 12 月 25 日 审议通过
董事 时股东会
独立 2025 年第二次临
刘佳星 任命 2025 年 12 月 25 日 审议通过
董事 时股东会
五、备查文件
《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；
（一）
《上海中联（大连）律师事务所关于大连连城数控机器股份有限公司 2025
（二）
年第二次临时股东会的法律意见书》。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
