证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-080
广东电声市场营销股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议决议，公司决定于 2026 年 1 月 16 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，本次
股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定召开 2026 年第一次临时股东会。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
统投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，
也以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。2024 年 10 月 18 日，梁定郊、黄勇、
张黎、曾俊、吴芳、袁金涛签署了《一致行动协议书之补充协议》（以下简称“补充协
议”），同时，赏睿集团发展有限公司（以下简称“赏睿集团”）、风上国际集团发展有限
公司（以下简称“风上国际”）、周晓露签署了承诺书，根据补充协议及承诺书，张黎放
弃了其持有的公司 6,480,000 股股份的表决权,曾俊放弃了其持有的公司 13,471,488 股
股份的表决权，周晓露放弃了其持有的公司 11,894,112 股股份的表决权，赏睿集团放弃
了其持有的公司 26,190,000 股股份的表决权，风上国际放弃了其持有的公司 6,058,800
股股份的表决权。前述股东亦不会委托任何第三方行使该等弃权权利，且该等被放弃的
表决权不得计入公司股东会有效表决权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于
股东部分解除一致行动关系、实控人变更暨权益变动的提示性公告》（编号：2024-044）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于终止部分募投项目、变更资金用途
暨调整项目内部投资结构并延期的议案
（1）上述议案 1 已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并同意提交至公司
内容。
上述议案 1，属普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的过半数以上通过。
（2）特别提示：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等规则要求，上述议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单
独计票并披露。（注：中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
（3）本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。具体情况请参见本通知“一、召
开会议的基本情况 7、出席对象”中相关说明。
三、会议登记等事项
或邮件方式登记的须在 2026 年 1 月 15 日下午 17:00 前送达到公司董事会办公室或送达
公司对外邮箱 ir@brandmax.com.cn。来函信封请注明“2026 年第一次临时股东会”字样，
邮件主题请注明“2026 年第一次临时股东会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
股份有限公司董事会办公室
（1）自然人股东凭本人身份证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，
须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖
公章）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授
权委托书（详见附件 2）进行登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登
记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件 3）。信函邮寄地址：广州市天河区黄埔大
道西平云路 163 号之四 401 室广东电声市场营销股份有限公司董事会办公室；邮箱：
ir@brandmax.com.cn。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原件于股东
会召开前半小时到会场填写《股东登记表》办理登记手续并验证入场；
（2）为保证股东会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认；
（3）公司不接受电话登记。
（1）联系方式
联系人：李英；
电话号码：020-38205416；
电子邮箱：ir@brandmax.com.cn
邮编：510627
联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之四 401 室广东电声市场营销股
份有限公司董事会办公室
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通，用餐费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15，结束时间为 2026 年 1 月 16 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
广东电声市场营销股份有限公司：
本人/本单位作为广东电声市场营销股份有限公司的股东，兹全权委托：
先生/女士代表本人/本单位出席广东电声市场营销股份有限公司
票表决及签署相关文件。
备注 同意 反对 弃权
该列
打勾
提案编码 提案名称 的栏
目可
以投
票
非累积投
票提案
关于终止部分募投项目、变更资金用途
暨调整项目内部投资结构并延期的议案
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股票账号:
委托人持股数： 股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股
权登记日下午收市时的数量为准）
委托人（签字盖章）：
委托日期: 年 月 日
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
说明：
审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权
按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
填写“同意”
、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视为对该审议事
项的授权委托无效；对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举
票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
附件 3：《股东会登记表》
广东电声市场营销股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，
本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上
发言。
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