证券代码：920047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-110
北京诺思兰德生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事许松山、许日山、韩成权、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯
方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
综合考虑当前募投项目实施进度等因素，公司决定对募投项目“药物研发项
目”进行延期。项目的延期未改变募投项目的投资总额、实施主体、投资规模以
及募集资金的投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司
的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。具体详见公司于 2025 年 12 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《部分募投项目延期公告》
（公告编号：2025-111）。
本议案已经公司第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第二十五次会议
决议》；
（二）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第五次独立董事
专门会议决议》。
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