证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-111
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
非独立董事李春安及独立董事魏兆成、刘佳星因工作原因以通讯方式参与表
决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于调整第五届董事
会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-110）。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
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