证券代码：605286 证券简称：同力天启 公告编号：2025-050
江苏同力天启科技股份有限公司
第三届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
临时会议于 2025 年 12 月 19 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2025
年 12 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长李国平主持召开，公司高级管理人员
列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
保的议案》；
公司控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称“天启鸿源”）
之全资子公司启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司（以下简称“启源
围场”）拟向承德银行股份有限公司围场前进支行（以下简称“承德银行”）申请
借款，借款金额为 18 亿元人民币，借款期限为 15 年，借款用于承德航天天启风
光储氢一体化多能互补示范项目建设。
启源围场拟将土地使用权以及承德航天天启 500MW 风光储氢一体化多能互
补示范项目设备抵押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供抵押担保。
启源围场拟将所持承德航天天启 500MW 风光储氢一体化多能互补示范项目
收费权含应收账款质押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供质押担
保。
同时，天启鸿源将以其持有的启源围场 100%的股权质押给承德银行，为启
源围场向承德银行申请借款提供质押担保。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏同力天启科技股份有限公司董事会
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