证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-065
康欣新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
董事会非独立董事和独立董事，上述人员与公司 2025 年 12 月 16 日
召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二
届董事会。为保证公司第十二届董事会工作的正常进行，经全体董事
一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，以通讯方式发出紧急会
议通知，于 12 月 26 日以现场结合通讯的方式召开了公司第十二届董
事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全
体与会董事一致同意推举邵建东先生主持本次会议，公司高级管理人
员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》
董事会同意选举邵建东先生为公司第十二届董事会董事长，并担
任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举第十二届董事会各专门委员会委员的
议案》
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和
战略与 ESG 委员会。各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。董事会各专业委员会委员名单如
下：
审计委员会：冯凯燕、王海燕、罗孟宁、徐卫东、邵子佩；冯凯
燕为该委员会召集人；
提名委员会：冯凯燕、王海燕、罗孟宁、邵建东、黄亮；王海燕
为该委员会召集人；
薪酬与考核委员会：冯凯燕、王海燕、罗孟宁、黄亮、汤晓超；
罗孟宁为该委员会召集人；
战略与 ESG 委员会：邵建东、汤晓超、邵子佩、徐卫东、冯凯燕；
邵建东为该委员会召集人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》
根据公司运营发展需要，董事会同意聘任汤晓超先生为公司总经
理，聘任黄亮先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，聘任李
婉真女士和毛泽文先生为公司副总经理，聘任冯烈先生为公司证券事
务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之
日止。
聘任高级管理人员情况已经董事会提名委员会审议通过。聘任财
务总监情况已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn） 披露的《康欣新材料股份有限公司关于
完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公
告编号：2025-066）。
（四）审议通过《关于全资子公司产线升级改造项目的议案》
具 体内 容 详 见公 司 同 日在 上 海 证券 交 易所 网 站
（http://www.sse.com.cn） 披露的《康欣新材料股份有限公司关于
全资子公司产线升级改造项目的公告》（公告编号：2025-067）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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