证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-66
四川美丰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章
程>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
一、议案主要内容
（一）回购股份注销完成需对《公司章程》中的注册资本、
股份总数进行相应修改。公司于 2025 年 11 月 8 日发布了《关于
回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-62）。
鉴于公司已按披露的回购方案完成股份回购事项，已回购的股份
中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行相关工商变更登记。
（二）根据国务院国资委印发的《中央企业公司章程指引》
，
拟在董事会行使职权中新增“风险管理、内部控制和法律合规管
理”等相关内容。新增内容详见“
《公司章程》修订内容对照表”
。
二、《公司章程》修订内容对照表
序号 原《公司章程》相关条文 拟修订内容
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第二十一条 公司的股份总数 第二十一条 公司的股份总数
第一百二十一条 董事会行使下列职
权：
……
第一百二十一条 董事会行使下列 （十四）听取公司总裁的工作汇报并
职权： 检查其工作；
…… （十五）建立健全内部监督管理和风
（十四）听取公司总裁的工作汇报 险控制制度，加强内部合规管理，决
并检查其工作； 定公司的风险管理体系、内部控制体
（十五）法律、行政法规、部门规 系、违规经营投资责任追究工作体
章、本章程或者股东会授予的其他 系、合规管理体系，对公司风险管理、
职权。 内部控制和法律合规管理制度及其
有效实施进行总体监控和评价；
（十六）法律、行政法规、部门规章、
本章程或者股东会授予的其他职权。
三、相关说明
（一）除以上修订内容外，
《公司章程》其他条款内容不变。
修订后的全文内容已与本公告同期披露。
（二）本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过
后生效。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
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