证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-051
确成硅化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开
第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，本
次对外捐赠暨关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议和董事
会审计委员会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、对外捐赠事项概述
为践行社会主义核心价值观，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，推动
公益事业发展、助力脱贫攻坚，结合公司实际情况，拟以自有资金向无锡同心慈
善基金会捐赠人民币 100 万元。
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于对外捐赠暨关联交易的议案》，关联董事阙伟东、陈小燕已对本议案回避表决。
根据公司章程等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。
基金会是由陈小燕女士发起设立的非公募基金会，公司董事长阙伟东先生为
基金会理事，副董事长陈小燕女士为基金会副理事长，根据《上海证券交易所股
票上市规则》规定，本次对外捐赠构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，过去 12 个月内，除本次关联交易外，公司向基金会累
计捐赠 1 次，累计金额 200,160 元，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%以
上。
二、捐赠对象基本情况
组织名称 无锡同心慈善基金会
统一社会信用代码 53320200MJ59782855
成立时间 2019 年 12 月 6 日
法定代表人 杜欢
基金会地址 江苏省无锡市锡山区山河路 50 号 32 幢 401
（一）开展扶贫济困等公益项目；
业务范围
（二）救助孤寡病残等弱势群体。
登记机关 无锡市民政局
三、与公司关联关系情况
基金会是由陈小燕女士发起设立的非公募基金会，公司董事长阙伟东先生为
基金会理事，副董事长陈小燕女士为基金会副理事长，属于《上海证券交易所股
票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系。
四、本次捐赠对上市公司的影响
本次对外捐赠主要用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项
目，是切实履行社会责任的表现。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，且
金额较小，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东
利益的情形。
五、本次捐赠的审议程序
公司于 2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，
经审议讨论，全体独立董事一致同意《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，并同
意提交董事会审议。
独立董事专门会议认为：公司本次对外捐赠用于救助孤寡病残等弱势群体、
开展扶贫济困等公益项目，符合公司积极承担社会责任的要求，本次捐赠金额较
小，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及广大投资
者利益的情形。
公司于 2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，经审
议讨论，审计委员会全体委员一致同意《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，并
同意提交董事会审议。
审计委员会认为：公司本次对外捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，本
次捐赠金额较小，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害公
司及广大投资者利益的情形。
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于对外捐赠暨关联交易的议案》，关联董事阙伟东、陈小燕已回避表决。
董事会认为：本次对外捐赠主要用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济
困等公益项目，是切实履行社会责任的表现。本次对外捐赠的资金来源为公司自
有资金，且金额较小，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损
害中小股东利益的情形。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
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