证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-052
南京国博电子股份有限公司
关于补选第二届董事会非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长梅滨先生因到龄
退休已向公司董事会申请辞去公司董事长、法定代表人、董事及董事会战略委员
会主任委员等职务，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于董事长、法定
代表人退休辞职的公告》（公告编号：2025-050）。公司于 2025 年 12 月 26 日
召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立
董事的议案》，现将具体情况公告如下：
公司控股股东中电国基南方集团有限公司提名陶洪琪先生（简历附后）为公
司第二届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审查，陶洪琪先生符合
非独立董事任职资格条件。公司第二届董事会第十三次会议审议通过，董事会同
意提名陶洪琪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
南京国博电子股份有限公司董事会
附件：简历
陶洪琪，男，汉族，1980 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学
博士，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第五十五研究所工程师，
单片电路设计部副主任设计师、主任设计师，单片电路事业部主任，五十五所副
总工程师；中电国基南方集团有限公司副总工程师，单片电路事业部技术总监、
总经理；2021 年 1 月至 2022 年 10 月，任中国电子科技集团有限公司微电子领
域首席专家；2022 年 10 月至 2024 年 10 月，任中国电子科技集团公司第五十五
研究所副所长；2024 年 10 月至 2025 年 12 月，任中国电子科技集团公司第五十
五研究所党委书记，中电国基南方集团有限公司董事、党委副书记；2025 年 12
月至今，任中国电子科技集团公司第五十五研究所所长，中电国基南方集团有限
公司董事长、党委书记。
截至目前，陶洪琪先生未持有公司股份，除在公司控股股东中电国基南方集
团有限公司担任党委书记、董事长，在中国电子科技集团公司第五十五研究所担
任所长外，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股
东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
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