四川美丰 2026 年第一次临时股东会会议资料
会 议 资 料
四川美丰 2026 年第一次临时股东会会议资料
四川美丰化工股份有限公司
现场会议时间：2026 年 1 月 22 日 14:30 开始
现场会议地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议
室
会议主持人：王勇董事长
次序 会议议程
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目 录
序号 议案名称
四川美丰 2026 年第一次临时股东会会议资料
议案一
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属分（子）
公司因日常生产经营需要，拟与中国石油化工集团有限公司实际控制的
法人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）
、四川美青化工有限公
司及其子公司（以下简称“美青化工”）以及其他关联方（除中石化控
制企业、美青化工以外）产生关联交易，涉及向关联方购买原料天然气、
采购或销售商品、受托加工产品、提供代加工服务、出租资产等，2026
年度拟发生日常关联交易预计总金额约 228,636.20 万元，2025 年度日
常关联交易实际发生预估总金额为 162,251.92 万元（该数据未经审计，
最终数据以公司披露的 2025 年年报为准）
。
《关
于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
。
（1）在审议公司与中石化控制企业之间的关联交易时，关联董事
王勇先生、王霜女士回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：5 票
同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）在审议公司与美青化工之间的关联交易时，关联董事何琳先
生回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：6 票同意、0 票反对、0
票弃权。
（3）审议公司与其他关联方之间的关联交易事项表决结果为：7 票
同意、0 票反对、0 票弃权。
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公司于 2025 年 12 月 26 日召开第十一届董事会独立董事 2025 年第
一次专门会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，经
全体独立董事审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，
审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议
案提交公司第十一届董事会第五次会议审议。具体内容详见公司同日在
《巨潮资讯网》上披露的独立董事 2025 年第一次专门会议决议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称《股票上市规则》）
《公司章程》等有关规定，因本次 2026 年度日常关联交易预计额度超
出董事会审批权限范围，本事项尚需提交股东会审议批准，股东会通知
已与本公告同期发布。
股东会对本议案进行逐项表决时，相关关联股东需回避对关联审议
事项的表决。回避表决情况：
（1）成都华川石油天然气勘探开发有限公司需回避对公司与中石
化控制企业之间关联审议事项的表决；
（2）四川美丰（集团）有限责任公司需回避对公司与美青化工之
间关联审议事项的表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至披露 2025 年
关联交易 2026 年
关联人 关联交易内容 日已发生 发生金额
类别 预计金额
金额 （未经审计）
中国石油化工股份有限公司
西南油气分公司
购买原料
中国石油化工股份有限公司 101,235.40 0 100,342.66
天然气
天然气分公司四川天然气销
向关联人 售中心
采购原材 中国石化化工销售有限公司
料 华中分公司
购买聚乙烯
中国石化化工销售有限公司
华南分公司
中国石化销售股份有限公司 购买齿轮油、机油等
四川德阳石油分公司 油料
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中国石化销售股份有限公司
购买空压机油 21.42 0 45.15
四川绵阳石油分公司
四川美丰梅塞尔气体产品有 购买二氧化碳、氧
限公司 气、乙炔等
吉林贝盈生物科技有限公司 购买添加剂、增效剂 256.10 0 159.23
中国石油化工股份有限公司
采购表面活性剂 76.20 0 88.90
西南油气分公司
小计 102,123.16 101,064.97
中国石油化工股份有限公司
西南油气分公司
中国石油化工股份有限公司 购买 CNG
天然气分公司四川天然气销 14,494.75 0 1,576.05
售中心
中国石油化工股份有限公司
天然气分公司四川天然气销 购买 LNG 19,904.40 0
售中心
向关联人
中国石化销售股份有限公司 购买车用尿素溶液
采购产品 54.73 0 49.30
四川石油分公司 包装物
及服务
中石化石油工程地球物理有 购买人员定位及智
限公司 能识别系统
吉林贝盈生物科技有限公司 购买技术服务 1.27 0 1.50
中国石化销售股份有限公司
购买车用汽油 1.00 0 1.00
四川绵阳石油分公司
中石化西南石油工程有限公
送检产品费用 1.54 0 1.54
司井下作业分公司
小计 34,457.69 3,124.23
销售柴油车尾气处
四川美丰梅塞尔气体产品有 理液
限公司 销售二氧化碳尾气
等
中国石化销售股份有限公司
四川石油分公司
销售 LNG
中国石化销售股份有限公司
贵州石油分公司
向关联人
中国石油化工股份有限公司
销售产品 450.00 0 379.10
西南油气分公司
四川美青化工有限公司 销售编织袋等 700.00 0 668.68
中石化西南石油工程有限公
司物资供应中心
中国石化销售股份有限公司
四川石油分公司 销售尿素、复合肥
中国石化国际事业有限公司 643.73 0 208.89
中韩（武汉）石油化工有限 销售 FFS 再生膜 300.00 0 24.29
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公司
中国石油化工股份有限公司
销售油田助剂产品 1,815.04 0 1,544.17
西南油气分公司
四川石化雅诗纸业有限公司 销售纸巾膜 100.00 0
小计 79,735.34 53,478.52
向关联方 租赁土地 46.76 0 46.76
四川美丰梅塞尔气体产品有
提供无形
限公司 商标使用权 100.00 0 99.15
资产使用
权 小计 146.76 145.91
向关联方
中石化西南石油工程有限公
提供房屋 租赁房屋 198.00 0 198.00
司固井分公司
使用权
中石化中原石油工程有限公
司钻井工程技术研究院
中国石油化工股份有限公司
西南油气分公司 受托加工油田化学
中石化江汉石油工程有限公 剂
司
中石化江汉石油工程有限公
司页岩气开采技术服务公司
受关联人 中国石油化工股份有限公司
LNG 代加工服务 7,275.00 0
委托加工 西南油气分公司
产品 中国石油化工股份有限公司
CNG 代加工服务 1,080.00 0
西南油气分公司采气二厂
中国石化销售股份有限公司
四川石油分公司
天津中石化悦泰科技有限公 代加工柴油车尾气
司 处理液
中国石化销售股份有限公司
西藏石油分公司
小计 11,975.25 4,138.26
中石化石油工程设计有限公
项目监理服务 0 84.00
司
接受关联
中国石化国际事业有限公司
人服务 招投标服务 0 18.03
天津招标中心
小计 102.03
合计 228,636.20 162,251.92
中石化控制企业小计 226,270.52 - 159,982.90
说明：2025 年日常关联交易实际发生预估总金额 162,251.92 万元，该
数据未经审计，最终数据以公司披露的 2025 年年报为准。
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
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单位：万元
实际发生 实际发生
关联 披露日
关联交易 2025 年 2025 年 额占同类 额与预计
交易 关联人 期及索
内容 发生额 预计金额 业务比例 金额差异
类别 引
（%） （%）
中国石油化工股份有限公 1.202
司西南油气分公司 4 年 12
购买原料
中国石油化工股份有限公 100,342.66 101,605.25 50.78% -1.24% 月 31
天然气
司天然气分公司四川天然 日披
气销售中心 露，
中国石化化工销售有限公 《关
司华中分公司 于
中国石化化工销售有限公 购买聚乙 2025
司江苏分公司 烯 年度
中国石化化工销售有限公 日常
向关 87.23 150.00 0.65% -41.84%
司华南分公司 关联
联人
购买齿轮 交易
采购 中国石化销售股份有限公
油、机油等 73.04 133.75 44.27% -45.39% 预计
原材 司四川德阳石油分公司
油料 的公
料
中国石化销售股份有限公 购买空压 告》
司四川绵阳石油分公司 机油 （公
购买二氧 告编
四川美丰梅塞尔气体产品
化碳、氧 268.76 364.50 52.18% -26.27% 号：
有限公司
气、乙炔等 2024-
吉林贝盈生物科技有限公 购买添加 72）
司 剂、增效剂
中国石油化工股份有限公 采购表面 2.202
司西南油气分公司 活性剂 5年1
小计 101,064.97 102,879.97 -1.76% 月 18
中国石油化工股份有限公 日披
司西南油气分公司 露，
中国石油化工股份有限公 购买 CNG 《202
司天然气分公司四川天然 1,576.05 51.88% 5 年第
向关 气销售中心 一次
联人 购买车用 临时
中国石化销售股份有限公
采购 尿素溶液 49.30 2.42% 股东
司四川石油分公司
产品 包装物 大会
及服 购买人员 决议
务 中石化石油工程地球物理 定位及智 公告》
有限公司 能识别系
统 告编
吉林贝盈生物科技有限公 购买技术 号：
司 服务
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中国石化销售股份有限公 购买车用 01）
司四川绵阳石油分公司 汽油
中石化西南石油工程有限 送检产品
公司井下作业分公司 费用
小计 3,124.23 392.41 696.16%
销售柴油
车尾气处 2.69 3.00 0.02% -10.32%
四川美丰梅塞尔气体产品 理液
有限公司 销售二氧
化碳尾气 1,022.25 990.00 57.71% 3.26%
等
中国石化销售股份有限公
司四川石油分公司
销售 LNG
中国石化销售股份有限公
司贵州石油分公司
中国石油化工股份有限公
司西南油气分公司
四川石化雅诗纸业有限公
司
向关 销售编织
四川美青化工有限公司 668.68 530.97 4.95% 25.94%
联人 袋等
四川美青农资有限责任公
销售 35.40
司
产品
中石化西南石油工程有限
公司物资供应中心
四川祥云投资有限公司 150.00
中国石化销售股份有限公
销售尿素、 50.00
司四川石油分公司
复合肥
中国石化国际事业有限公
司
中韩（武汉）石油化工有 销售 FFS
限公司 再生膜
中国石油化工股份有限公
司物资装备部 销售油田
中国石油化工股份有限公 助剂产品
司西南油气分公司
小计 53,478.52 89,356.37 -40.15%
向关
租赁土地 46.76 46.76 100.00% 0.00%
联方 四川美丰梅塞尔气体产品
提供 有限公司 商标使用
无形 权
资产
使用 小计 145.91 131.76 10.74%
权
向关 中石化西南石油工程有限 租赁房屋 198.00 198.00 50.79% 0.00%
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联方 公司固井分公司
提供
房屋
使用
权
中石化中原石油工程有限
公司钻井工程技术研究院
中国石油化工股份有限公
司西南油气分公司 受托加工
中石化江汉石油工程有限 油田化学
公司 剂
受关
中石化江汉石油工程有限
联人
公司页岩气开采技术服务 17.95 1.10%
委托
公司
加工
中国石化销售股份有限公
产品 2,696.04 700.00 14.23% 285.15%
司四川石油分公司
代加工柴
天津中石化悦泰科技有限
油车尾气 933.79 3,500.00 6.85% -73.32%
公司
处理液
中国石化销售股份有限公
司西藏石油分公司
小计 4,138.26 5,538.88 -25.29%
中石化石油工程设计有限 项目监理
接受 84.00 12.58%
公司 服务
关联
中国石化国际事业有限公 招投标服
人服 18.03 9.54%
司天津招标中心 务
务
小计 102.03
合计 162,251.92 198,497.39 -18.26%
中石化控制企业小计 159,982.90 196,215.29 -18.47%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预
不适用
计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与
不适用
预计存在较大差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
法定代表人 注册资本
序号 关联方名称 主营业务 住所
/负责人 （万元）
中国石油化工股份有限 陆地石油、天然气开采 成 都 市 高 新 区 吉 泰
公司西南油气分公司 及管道储运等 路 688 号
中国石化销售股份有限 成品油、天然气批发与 成 都 市 高 新 区 吉 泰
公司四川石油分公司 零售业务等 路 688 号
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中国石化销售股份有限 成品油批发、天然气销 贵 阳 市 南 明 区 解 放
公司贵州石油分公司 售、充电及加氢业务等 路 21 号
中国石化销售股份有限
成品油零售、燃气经 四 川 省 德 阳 市 旌 阳
营、出版物零售等 区庐山北路 477 号
司
中国石油化工股份有限 成都市锦江区下沙
成品油批发及零售业
务等
天然气销售中心 河铺街
工程技术服务及环境
中石化西南石油工程有 四川省德阳市区庐
限公司固井分公司 山南路一段 81 号
等
中国石化化工销售有限 化工产品营销及采购 洪山区徐东大街 73
公司华中分公司 等 号
化工品销售、进出口及
中国石化化工销售有限 南京市秦淮区龙蟠
公司江苏分公司 中路 218 号
等
化工及相关产品批发、
中国石化化工销售有限 广州市天河区体育
公司华南分公司 西路 191 号
储服务等
中石化中原石油工程有
钻井工程技术开发与 濮阳市中原东路 462
服务等 号
究院
中国石化销售股份有限 主营汽油、柴油等油品 拉萨市金珠中路 16
公司西藏石油分公司 销售与非油品业务等 号
中国石油化工股份有限 石油天然气勘探、开
气二厂 运输业务等
中石化江汉石油工程有
陆地石油和天然气开 武 汉 东 湖 新 技 术 开
采,检验检测服务等 发区高新大道 807 号
服务公司
中石化西南石油工程有 石油、天然气勘探、开 四 川 省 德 阳 市 金 沙
限公司井下作业分公司 发工程技术服务等 江路北侧 699 号
中国石化销售股份有限
成品油零售及相关服 绵 阳 科 创 园 区 创 业
务等 服务中心
司
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油气相关物资采购、仓
成都市天府新区正
中石化西南石油工程有 储配送、设备销售及修
限公司物资供应中心 理，配套技术服务与货
物进出口等
陆地油气开采、电力业
务、物流运输，配套技
中石化江汉石油工程有 湖北省潜江市广华
限公司 江汉路 1 号
及环保、进出口等相关
业务等
主营纸制品生产与销
四川石化雅诗纸业有限 售，兼营相关日用品批 成 都 市 新 津 工 业 园
公司 发零售及货物进出口 区 A 区希望路 912 号
业务等
中韩（武汉）石油化工 主营化工产品生产与 武 汉 市 化 学 工 业 区
有限公司 销售等 八吉府大街特 1 号
主营全球物资集中采
中国石化国际事业有限 购、石油化工产品及设 北 京 市 朝 阳 区 朝 阳
公司 备进出口，兼招标、技 门北大街 22 号
术服务与境外工程等
化学肥料、三聚氰胺及 四 川 省 遂 宁 市 射 洪
与销售等 道南段 293 号
吉林贝盈生物科技有限 绿色高效肥料与现代
公司 农业技术研发推广等
绵阳市经济技术开
四川美丰梅塞尔气体产 食品级二氧化碳生产
品有限公司 与销售等
（二）主要关联方最近一期财务数据
营业收入 214,710,776.85 万元、净利润 5,242,258.61 万元
（未经审计）。
元，净利润 2,841.61 万元。
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：
总资产 5,141.11 万元、净资产 4,226.58 万元，主营业务收入 4,572.23
万元、净利润 254.64 万元。
（三）与公司的关联关系
有限公司天然气分公司四川天然气销售中心，中国石化化工销售有限公
司华中分公司、华南分公司，中国石化销售股份有限公司四川德阳石油
分公司、四川绵阳石油分公司、四川石油分公司、贵州石油分公司、西
藏石油分公司，中石化西南石油工程有限公司井下作业分公司，中石化
西南石油工程有限公司固井分公司、物资供应中心，中石化中原石油工
程有限公司钻井工程技术研究院，中石化江汉石油工程有限公司、中石
化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司，中国石油化工股份
有限公司西南油气分公司采气二厂，中韩（武汉）石油化工有限公司，
中石化江汉石油工程有限公司，中国石化国际事业有限公司与公司第一
大股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集
团有限公司控制，中国石油化工集团有限公司为本公司实际控制人，按
照《股票上市规则》有关规定，上述公司为公司的关联法人。
公司与公司第一大股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为
中国石油化工集团有限公司控制，中国石油化工集团有限公司为公司实
际控制人，按照《股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。
董事，按照《股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。
市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。
营养科技有限公司的参股股东（持股占比 49%）
，该公司董事担任四川美
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丰植物营养科技有限公司的董事，按照《股票上市规则》有关规定，该
公司为公司的关联法人。
（四）履约能力分析
上述关联方目前生产经营、财务状况及资信情况良好，具备良好的
履约能力。经查询，上述关联方均不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化
为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同
或协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小
股东利益的情况。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均视交易双方生产经营实际需要进行，在公司 2026
年度日常关联交易预计额度范围内根据交易双方平等协商的进展及时
签署具体合同或协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
天然气是公司主要的生产原料，中国石油化工股份有限公司天然气
分公司四川天然气销售中心是四川省天然气主要供应单位。为充分利用
其天然气资源，确保公司生产经营正常进行，推动公司持续健康发展，
基于长期良好的合作基础，公司原料天然气选择由上述单位供应；聚乙
烯是公司生产高分子材料产品的重要生产原料，中国石化化工销售有限
公司华中分公司、华南分公司均为国内聚乙烯优质供应商；齿轮油、机
油等油料主要用于复合肥生产设备的维修保养，同时还覆盖设备日常运
行中的预防性维护，二者共同保障设备稳定运转；二氧化碳是化肥分公
司重要的生产原料，美丰梅塞尔是四川省二氧化碳主要供应单位之一；
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复合肥添加剂、增效剂是公司生产复合肥产品的重要辅料，吉林贝盈生
物科技有限公司是该辅料的优质供应商；表面活性剂是公司生产油田助
剂的核心原材料之一，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司是主
要供应单位。
公司向美丰梅塞尔销售车用尿素溶液，向中国石化销售股份有限公
司四川石油分公司和贵州石油分公司销售 LNG，向中国石化销售股份有
限公司四川石油分公司、中国石化国际事业有限公司销售尿素、复合肥
等产品，向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司销售油田助剂，
有利于充分利用中石化及相关方健全、规范的运营网络，积极开拓市场，
扩大公司产品销量，促进公司发展；公司向中韩（武汉）石油化工有限
公司销售 FFS 再生膜，向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、
中石化西南石油工程有限公司物资供应中心、四川美青化工有限公司销
售编织袋，有利于提升装置产能利用率，扩大公司产品销量；公司向四
川石化雅诗纸业有限公司销售纸巾膜，有利于促进产品销售；公司向美
丰梅塞尔销售二氧化碳尾气，有利于通过尾气回收利用，增加公司经济
效益。
美丰梅塞尔生产设备位于公司绵阳市工业园区内，为保证正常生产
经营，公司向其出租生产用地。
公司向中石化西南石油工程有限公司固井分公司出租公司部分办
公用房，公司向其收取房屋租赁费用。
美丰梅塞尔被我公司授予分许可证并获得保密知识技术经验的使
用权，公司向其收取商标使用费。
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公司接受中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、中石化中原
石油工程有限公司钻井工程技术研究院、中石化江汉石油工程有限公司、
中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司委托代加工油
田化学剂，有利于充分利用相关方在油田化学剂方面科研攻关与现场应
用形成的具有国际先进水平的科技成果，充分发挥公司化工领域专长，
研发生产高性能油田化学剂产品，提升公司行业竞争优势和价值创造能
力；同时也可充分利用相关方的销售渠道，降低渠道开发成本。
（二）关联交易对公司的影响
关联交易定价公允，付款（收款）条件合理，无损害上市公司利益及中
小股东合法权益的情况。
主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、备查文件
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议案二
关于修订《公司章程》的议案
一、议案主要内容
（一）回购股份注销完成需对《公司章程》中的注册资本、股份总
数进行相应修改。公司于 2025 年 11 月 8 日发布了《关于回购股份注销
完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-62）。鉴于公司已按披露的
回购方案完成股份回购事项，已回购的股份 10,003,231 股已于 2025 年
股。据此，需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改并
进行相关工商变更登记。
（二）根据国务院国资委印发的《中央企业公司章程指引》，拟在
董事会行使职权中新增“风险管理、内部控制和法律合规管理”等相关
内容。新增内容详见“《公司章程》修订内容对照表”
。
二、《公司章程》修订内容对照表
序号 原《公司章程》相关条文 拟修订内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第 二 十 一 条 公 司 的 股 份总 数 第 二 十一 条 公 司 的股 份 总 数
第一百二十一条 董事会行使下列职权：
第一百二十一条 董事会行使下列职权：
……
……
（十四）听取公司总裁的工作汇报并检
（十四）听取公司总裁的工作汇报并检
查其工作；
（十五）建立健全内部监督管理和风险
（十五）法律、行政法规、部门规章、
控制制度，加强内部合规管理，决定公
本章程或者股东会授予的其他职权。
司的风险管理体系、内部控制体系、违
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规经营投资责任追究工作体系、合规管
理体系，对公司风险管理、内部控制和
法律合规管理制度及其有效实施进行总
体监控和评价；
（十六）法律、行政法规、部门规章、
本章程或者股东会授予的其他职权。
三、相关说明
（一）除以上修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订
后的全文内容已与本会议资料同期上网披露。
（二）本事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，需提
交本次股东会以特别决议方式审议通过后生效。
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