证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-066
浙江东方基因生物制品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次会议于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025
年 12 月 25 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议
应出席董事 7 名，实到出席董事 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成
以下决议：
补充流动资金的议案》
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性
补充流动资金的议案》，同意终止实施首次公开发行股份之募集资金投资项目之
“技术研发中心建设项目”，并将本项目剩余募集资金及利息收入（具体金额以
转出当日专户银行余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。保
荐机构对本议案无异议，本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募
集资金永久性补充流动资金的公告》。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《证券投资管理制度》。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
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