豪悦护理: 第三届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理公告编号：2025-062
杭州豪悦护理用品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次
会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年
的董事 7 人，董事长李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于签署股权转让协议之补充协议的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于签署股权转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2025-061）
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

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