证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-087
交信（浙江）信息发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十六次会议于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧
泽大道 6011 号召开。会议应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司高级
管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前以专人送达或电子邮件方式通
知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订。本议案采用逐
项表决方式，具体表决情况如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据有关法律法规及
规范性文件的规定，结合公司实际情况及需要，公司拟制定《职工董事选任制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
议》；
特此公告
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